Laut einem Montagsbericht von Reuters haben Kriminelle zwischen 2017 und 2021 mit Hilfe von Binance, der weltweit größten Kryptowährung nach Handelsvolumen, Milliarden von Dollar in Kryptowährung gewaschen.
Binance hat früher Kryptowährungen im Wert von 2,35 Milliarden Dollar gewaschen: Reuters-Bericht
Reuters hat sich mit den Blockchain-Analyseunternehmen Crystal Blockchain und Chainalysis zusammengetan, um illegale Gelder von Wallets zu Binance zu verfolgen. Die Zeitung sprach auch mit Strafverfolgungsbehörden und überprüfte Gerichtsdokumente und kam zu dem Schluss, dass die Bösewichte Binance benutzten, um ihre illegalen Gelder zu waschen.
Laut Reuters nutzte das nordkoreanische Cyberkriminalitäts-Syndikat Lazarus Group Binance, um mindestens 5,4 Millionen US-Dollar zu waschen, die von Eterbase, einer weniger bekannten Kryptowährungsbörse in der Slowakei, gestohlen wurden. Berichten zufolge nutzten die Betrüger eine Vielzahl anonymer Konten, sodass Binance nichts von den kriminellen Transaktionen wusste. Eterbase schloss später seine Pforten und meldete Insolvenz an.
Reuters weist auch darauf hin, dass die russische Darknet-Site Hydra Binance für ihr 780-Millionen-Dollar-Drogenprogramm verwendet hat. Beiträge, die von Hydras Medienpublikation ausgewertet wurden, weisen darauf hin, dass Binance aufgrund der wenigen Informationen, die für die Kontoerstellung erforderlich sind, die Anlaufstelle für die Abwicklung von Zahlungen war.
Insgesamt schätzte Reuters , dass Binance im Zeitraum zwischen 2017 und 2021 unglaubliche 2,35 Milliarden US-Dollar an Transaktionen mit verdorbenen Kryptowährungen verarbeitet hat.
US-Behörden entdeckten Anfang dieses Jahres, dass die staatlich geförderte Lazarus Group auch für den 625-Millionen-Dollar-Raub verantwortlich war, der auf die Ethereum-Sidechain von Sky Mavis, Ronin, verübt wurde . Binance konnte Ende April einen kleinen Teil dieser Gelder zurückerhalten.
Binance bestreitet Behauptungen über Kryptowährungswäsche
Binance hat die Berechnungen von Reuters jedoch scharf widerlegt.
Börsenchef Kommunikation Patrick Hillmann sagte, die Zahlen seien „ungenau und übertrieben“. Obwohl er die Berechnungen von Binance für die identifizierten Fälle nicht anbot, sagte er, das Unternehmen arbeite daran, „das fortschrittlichste Cyber-Forensik-Team der Welt“ aufzubauen, das „unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Assets auf unserer Plattform weiter verbessern würde“.
Hillmann sagte auch, dass Binance Tools zur Transaktionsüberwachung und Risikobewertung einsetzt, um sicherzustellen, dass illegal erworbene Kryptographie rechtzeitig wiederhergestellt und an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben wird.
Binance behauptet, einige der strengsten Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Kryptowährungsbranche zu haben. Hillmann merkte auch an, dass die globale Börse weiterhin mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wird, um kriminelle Syndikate, die Kryptowährungen verwenden, auszurotten.
Ein Vertreter von Binance kritisierte schnell den grausamen Bericht von Reuters und sagte, es handele sich um einen „beklagenswert schlecht informierten Leitartikel, der veraltete Informationen aus dem Jahr 2019 und unbestätigte persönliche Behauptungen verwendet“.