Die indische Strafverfolgungsbehörde Directorate of Enforcement (ED) hat über 1,5 Millionen US-Dollar eingefroren, die auf der Kryptowährungsbörse Binance eingezahlt wurden. Die Gelder wurden in Bitcoin über eine Transaktionsverbindung mit der Kryptowährungsbörse WazirX und der mobilen Gaming-App namens E-Nuggets eingezahlt.
Laut einer Pressemitteilung der Direktion für Strafverfolgung wurde die mobile App mit Aamir Khan in Verbindung gebracht, und im Juli wurde eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet. Diese Person und weitere Personen wurden mit einer Beschwerde der Bundesbankbehörde wegen angeblichen Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz angeklagt.
Unternehmen, die mit diesen mutmaßlichen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, sind die mobile Gaming-App E-Nuggets, die Kryptowährungsbörse WazirX, ihre Muttergesellschaft Zanmai Labs und die Kryptowährungsbörse Binance. Wie Bitcoinist berichtet , hat Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance, die Vorwürfe zurückgewiesen.
Vor zwei Monaten, als die ersten Ermittlungen eingeleitet wurden, wandte sich CZ an Twitter, um ihre Beteiligung an WazirX klarzustellen und zu behaupten, dass es keine finanziellen Verbindungen zwischen den Handelsplattformen gebe. Damals beschuldigte die ED diese Unternehmen, mit „freier“ regulatorischer Kontrolle und ohne Know Your Customer (KYC)-Richtlinie zu arbeiten. Die Polizeibeamten sagten:
Durch die Förderung von Unklarheit und laxen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unterstützte er aktiv rund 16 Fintech-Unternehmen, die beschuldigt wurden, Erträge aus Straftaten über die Kryptowährungsroute gewaschen zu haben.
Nun behauptet die ED, dass die Person hinter E-Nuggets, Aamir Khan, die App mit dem „Zweck erstellt hat, die Öffentlichkeit zu betrügen“. Sobald von E-Nuggets ein „großer Geldbetrag“ gesammelt wurde, stoppte der Verdächtige die Transaktionen und zog das Geld ab.
Anschließend „löschte“ der Angreifer Benutzerdaten von den App-Servern. Die ED behauptet, dass die gestohlenen Gelder über Kryptowährungsbörsen transferiert wurden. Die Angreifer konnten „Dummy-Konten“ bei der Kryptowährungsbörse WazirX eröffnen, die Gelder einzahlen und dann die Gelder an Binance überweisen. In der Erklärung heißt es:
Das Guthaben der übertragenen Kryptowährungen, d. h. 77,62710139 Bitcoin, entspricht 1573466 USD (ungefähr 12,83 Mrd. Rupien) bei der Kryptowährungsbörse Binance, wurde eingefroren.
Binance verstärkt Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden?
Binance wurde von der ED und anderen Stellen beschuldigt, Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten autorisiert zu haben. Vertreter des Unternehmens, einschließlich seines CEO, haben alle Anschuldigungen zurückgewiesen und die KYC- und Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) der Plattform verteidigt.
In einem kürzlich von CZ geteilten Beitrag kündigte die Börse ein „Global Law Enforcement Training Program“ an. Laut Binance wurde die Initiative ins Leben gerufen, um „den Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der Verfolgung von Cyberkriminellen zu helfen, die digitale Vermögenswerte ausnutzen“.
Im Jahr 2021 startete die Kryptowährungsbörse eine Ermittlungsabteilung. Die von der Börse bereitgestellten Daten behaupten, dass dieses Team an verschiedenen Aktivitäten auf der ganzen Welt teilgenommen und mit Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern zusammengearbeitet hat.
Die Börse behauptet, dass ihre KYC- und AML-Richtlinien und ihre Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden es ihnen ermöglicht haben, Lizenzen für den Betrieb in Frankreich, Italien, Spanien und anderen zu erhalten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Binance Coin (BNB) bei 279 $ mit einem Gewinn von 3 % in niedrigen Zeiträumen gehandelt.
BNB-Preis mit leichten Kursgewinnen auf dem 4-Stunden-Chart. Quelle: BNBUSDT Handelsansicht