Vor etwa zwei Wochen stand der Kryptowährungssektor vor einem weiteren angeblichen Pull-Pull. Diesmal stand die Blockchain-Glücksspiel- und Casino-Plattform ZKasino im Mittelpunkt der Vorwürfe, wobei viele Anleger behaupteten, ihr Geld sei verschwunden.
Trotz der Vorwürfe veröffentlichte ZKasino weiterhin X-Anzahl Updates, bevor es mit dem Geld der Investoren aus der Öffentlichkeit verschwand. Den jüngsten Entwicklungen zufolge wurde in den Niederlanden ein Verdächtiger von niederländischen Behörden festgenommen und dabei über 12 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Mutmaßlicher Kryptowährungsbetrüger festgenommen
Der niederländische Steuerinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) gab am Mittwoch bekannt, dass Anfang dieser Woche ein 26-jähriger Mann im Zusammenhang mit dem Rückruf des ZKasino-Teppichs festgenommen worden war.
Der Pressemitteilung zufolge begannen die niederländischen Behörden am 25. April mit der Untersuchung des 33-Millionen-Dollar-Betrugs auf der Krypto-Glücksspielplattform. Die strafrechtlichen Ermittlungen begannen mit Online-Berichten aus der Krypto-Community und Informationen aus den Geheimdienstabteilungen von FIOD.
Mitarbeiter des Financial Crime Compliance-Teams von Binance unterstützten FIOD bei der Untersuchung und trugen dazu bei, „Millionen Euro in Kryptowährungen zu schützen“. Ebenso half die Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsteam, Kontakt zu Mitgliedern des ZKasino-Teams aufzunehmen.
Am 29. April nahm das FIOD einen Mann fest, der des „Betrugs, der Unterschlagung und der Geldwäsche“ verdächtigt wurde. Die Haft des Verdächtigen wurde zu „Ermittlungszwecken“ auf vierzehn Tage verlängert, nachdem er einem Richter vorgeführt wurde.
Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten die Behörden die Wohnung des Verdächtigen und beschlagnahmten verschiedene Vermögenswerte im Wert von rund 11,4 Millionen Euro im Wert von etwa 12,25 Millionen US-Dollar. Das FIOD beschlagnahmte Immobilien, Luxusautos und verschiedene Kryptowährungen.
Die niederländischen Behörden schließen weitere Verhaftungen nicht aus, da die Zusammenarbeit der beteiligten Betrüger erforderlich sein wird, um das gestohlene Geld wiederzugewinnen und dem Opfer zurückzugeben.
ZKasino, ein Betrug von Anfang an?
Wie von Bitcoinist berichtet , begannen Gerüchte über Betrugsfälle bei Krypto-Glücksspielplattformen im März, als die dezentrale Börse (DEX) ZigZag schwere Vorwürfe gegen das Projekt erhob. Nach Angaben der konkurrierenden Kryptowährungsbörse hatte ZKasino es versäumt, die Entwickler und andere Auftragnehmer zu bezahlen, die beim Aufbau der Plattform geholfen hatten.
Darüber hinaus sagte ZigZag, dass die Mittelbeschaffung und Bewertung des Projekts wahrscheinlich falsch seien. Der Beitrag fügte hinzu, dass das zuvor angekündigte 40-Millionen-Dollar-Ökosystem nicht real sei und wahrscheinlich nie in echter Währung bezahlt werden würde.
Trotz aller Alarmglocken brach das Vertrauen in das Krypto-Projekt erst am 20. April völlig zusammen. Benutzer begannen, verdächtige Aktivitäten zu melden, nachdem auf der Website Änderungen angezeigt wurden.
Benutzer X wies darauf hin, dass zuvor die Frage „Wie funktioniert Brid-To-Earn?“ gestellt wurde. Im Abschnitt zur Plattform heißt es, dass das überbrückte Ethereum an die Anleger zurückgegeben werden würde, wenn die Kette und ihr nativer Token, ZKAS, live gehen würden. Dieser Teil des Textes würde jedoch gestrichen.
Wo ist unsere ETH? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
– Noé G (@0xNoe) 20. April 2024
Es ist erwähnenswert, dass ZKasino die Anleger glauben ließ, dass sie ihre Investitionen innerhalb von 30 Tagen zurückerhalten würden. Das Team versprach die Möglichkeit, seine 1:1-Ethereum-Brücke außer Betrieb zu nehmen. Stattdessen stellten Benutzer fest, dass ihre Gelder in ZKAS mit einer Laufzeit von 15 Monaten gesperrt waren.
Die Bedenken nahmen zu, nachdem die Brücke nach Aktivierung der Kettenicht mehr zugänglich war. Das Team sagte später, es sei „wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb und werde im Zusammenhang mit dieser Markteinführung überarbeitet“.
Der X-Account des Projekts veröffentlichte weiterhin Updates, bis am 24. April bekannt gegeben wurde, dass die Bridge wieder online sei. Trotz der Beschwerden der Benutzer über gestohlene Gelder fügt der Beitrag hinzu, dass Benutzer „Ihre $ZKAS von der ZKasino-Kette auf die gleiche Weise auf Ethereum übertragen könnten“.
Nach diesem letzten Beitrag und dem Scheitern, die Situation zu klären, bestätigten die Benutzer ihren Verdacht, dass sie robust gewesen seien. Die FIOD-Untersuchung ergab, dass die Versprechen von ZKasino niemals erfüllt werden sollten, da das Smart-Contract-Setup darauf hindeutet, dass „die Leistung des Fonds nicht erwartet wurde“.
