Dem Antrag des insolventen Kryptowährungskreditgebers Voyager Digital, seine Vermögenswerte für 1,02 Milliarden US-Dollar an Binance.US zu verkaufen, wurde eine erste gerichtliche Genehmigung erteilt. Darüber hinaus sagte er, er werde versuchen, eine US-amerikanische nationale Sicherheitsüberprüfung der Transaktion zu beschleunigen.
Richter Michael Wiles vom US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York hat Voyager ermächtigt, einen Vertrag über den Kauf von Vermögenswerten mit Binance.US abzuschließen und die Stimmen der Gläubiger über den Verkauf einzuholen, der bis zu einer künftigen Anhörung vor Gericht nicht dauerhaft wird.
Voyager Digital erhält die Zulassung inmitten von Sicherheitsbedenken
Die Genehmigung erfolgt inmitten einer nationalen Sicherheitsuntersuchung unter Beteiligung von Binance.US, die Voyager beschleunigen möchte. Während der Gerichtsverhandlung am Dienstag sagte der Anwalt von Voyager Digital, Joshua Sussberg, das Unternehmen gehe auf Bedenken ein, die über die Feiertage vom US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten (CFIUS) geäußert wurden.
Die US-Einheit ist eine behördenübergreifende Gruppe, die ausländische Investitionen in US-Unternehmen auf potenzielle Bedrohungen für die nationale Sicherheit bewertet. Er sagte, Voyager wolle alle Bedenken ausräumen, die CFIUS dazu veranlassen könnten, Einwände gegen den Deal zu erheben.
Wir koordinieren uns mit Binance und ihren Anwälten, um nicht nur diese Untersuchung durchzuführen, sondern auch freiwillig einen Antrag zu stellen, um diesen Prozess voranzutreiben.
Joshua Süßberg
In einer am 30. Dezember eingereichten Einreichung sagte CFIUS, dass seine Überprüfung die Fähigkeit der Parteien zum Abschluss der Transaktionen, den Zeitpunkt des Abschlusses oder damit verbundene Bedingungen beeinträchtigen könnte. Angenommen, CFIUS glaubt, dass die nationalen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Transaktion gerechtfertigt sind. In diesem Fall kann sie die Transaktion blockieren oder stornieren oder die beteiligten Parteien anweisen, sie zu ändern, um diese Bedenken auszuräumen.
Die Übernahme von Binance beinhaltet eine Barzahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und eine Vereinbarung, Kunden von Voyager Digital zur Kryptowährungsbörse Binance.US zu wechseln. Danach können Kunden erstmals seit Juli Geld abheben.
Voyager Digital geht davon aus, dass Kunden durch den Verkauf 51 % des Wertes ihrer Einlagen zurückerhalten können, wenn sie Insolvenz anmelden. Sussberg erklärte, dass, wenn CFIUS die Transaktion blockiert, Voyager gezwungen sein wird, Kunden die Kryptowährung, die es bereits besitzt, zurückzuerstatten, was zu einer geringeren Rendite für Voyager-Abonnenten führt.
Washington hat seinen Einsatz von CFIUS verstärkt, um chinesische Investitionen in den Vereinigten Staaten zu blockieren.
Binance bleibt auf dem Radar der Regulierungsbehörden
Der in China geborene kanadische Staatsbürger Changpeng Zhao besitzt Binance, das keinen physischen Hauptsitz hat. Inmitten von Untersuchungen zur Sicherheit von Binance sagte sein CEO, Changpeng „CZ“ Zhao, dass Binance.US eine „völlig unabhängige Einheit“ mit Sitz in Kalifornien sei. US-Staatsanwälte ermitteln wegen möglicher Geldwäsche gegen das Unternehmen.
Die U.S. Securities Exchange Commission und staatliche Wertpapieraufsichtsbehörden sowie CFIUS haben den geplanten Verkauf von Voyager abgelehnt. Glenn erlaubte Voyager, trotz dieser Einwände fortzufahren, und erklärte, dass die Wertpapieraufsichtsbehörden sich in Zukunft der endgültigen Genehmigung des Verkaufs widersetzen könnten.
Das Voyager Official Committee of Unsecured Creditors, eine Organisation, die Gläubiger ohne Sicherungsrechte an Voyager vertritt, unterstützte den Vergleich in seiner jetzigen Form und stellte fest, dass der Vergleich zu höheren Einziehungen für die Gläubiger führen würde, als wenn Voyager selbst die eigenen Beteiligungen liquidieren würde, was der Fall wäre CFIUS blockiert die Transaktion.
Am 8. Januar hat der bankrotte Kreditgeber Einwände gegen den Übernahme-Deal von Alameda Research, der Securities and Exchange Commission, vier US-Bundesstaaten und dem US-Treuhänder erwidert.
Voyager sagte, der Vergleich sei im besten Interesse seiner Gläubiger und den Einwänden fehle es an sachlicher und rechtlicher Gültigkeit. Nach einer 1,4-Milliarden-Dollar-Fusion mit FTX sagte Voyager am 19. Dezember, dass es das Angebot von Binance.US angenommen habe, seine Vermögenswerte für 1,02 Milliarden US-Dollar nach dem Absturz der Kryptowährungsbörse zu erwerben.
Voyager Digital steuert auf Schließung zu
Laut Gerichtsdokumenten wurde Voyager Digital 2018 als Handelsplattform für Kryptowährungen gegründet und ist schnell gewachsen, mit einem Höchststand von 3,5 Millionen Benutzern und über 5,9 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungsvermögen. Es hat über 1,2 Millionen Kunden und Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, die auf der Plattform eingefroren werden, bis das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion erwirbt Binance im Auftrag seiner Kunden Vermögenswerte in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar, die von Voyager gehalten werden. Binance bietet den Kontoinhabern dann die Möglichkeit zur Auszahlung. Der Deal kann nicht abgeschlossen werden, bis der US-Konkursrichter Michael E. Wiles den Konkursvergleichsplan genehmigt hat.
Die Entscheidung bringt Voyager Digital dem Abschluss des Betriebs näher, nachdem es ein frühes Opfer des dramatischen Wertverfalls von Kryptowährungen war, der Anfang 2022 begann.