Die Justin Sun-eigene Börse Poloniex hat mit dem Office of Foreign Assets Control ( OFAC) eine Einigung über 7,6 Millionen US-Dollar wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Sanktionen erzielt.
OFAC verhängt Sanktionen gegen einige Länder wegen bestimmter nationaler Sicherheitsziele. Es ist verboten, Bürgern sanktionierter Länder Geschäfte zu machen oder Dienstleistungen anzubieten.
OFAC klagte Poloniex wegen 65.942 Sanktionsverstößen an
In einer OFAC- Mitteilung wurde erwähnt, dass Poloniex zwischen dem 2.8.2015 und dem 2.9.2019 65.942 Transaktionen ermöglicht hat, die gegen die Sanktionen verstoßen haben.
Der Gesamtwert aller Transaktionen belief sich auf etwa 15,3 Millionen US-Dollar von Kunden mit Wohnsitz in sanktionierten Ländern, nämlich auf der Krim, in Kuba, im Iran, im Sudan und in Syrien.
Der Hinweis lautet:
Poloniex hat 232 Personen in mehreren OFAC-sanktionierten Gerichtsbarkeiten wirtschaftliche Vorteile gebracht und dadurch die Integrität mehrerer OFAC-Sanktionsprogramme beschädigt.
Darüber hinaus behauptet OFAC, dass Poloniex von Januar 2014 bis Mai 2015 ohne ein Programm zur Einhaltung von Sanktionen betrieben wurde.
Im November letzten Jahres berichtete BeInCrypto, dass OFAC Kraken Exchange wegen ähnlicher Verstöße mit einer Geldstrafe belegt hat. Kraken musste über 360.000 US-Dollar Entschädigung für offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran zahlen.
OFAC verhängte im Jahr 2020 auch eine Geldstrafe gegen zwei Russen, weil sie Kryptowährungen im Wert von 17 Millionen Dollar gestohlen hatten , indem sie große Kryptowährungsbörsen wie Gemini, Poloniex, Bittrex und andere imitierten.
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Der Beitrag Justin Sun’s Poloniex Cryptocurrency Exchange Accepts OFAC Settlement in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar erschien erstmals auf BeInCrypto .