Ein südafrikanischer Flüchtling, der einen nicht registrierten Warenpool betrieb, um ahnungslose Opfer von Devisen und Bitcoin zu betrügen, wurde zu einer Entschädigung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar und einer zivilrechtlichen Geldstrafe verurteilt.
Das Urteil ist die bisher höchste Geldstrafe in einem CFTC-Betrugsfall mit Bitcoin.
Der größte Bitcoin-Betrugsfall der CFTC
Ein US-Richter am Western District Court of Texas hat Cornelius Johannes Steynberg, einen südafrikanischen Flüchtling, in einem Bitcoin-Betrugsfall zur Zahlung einer Geldstrafe von 3,4 Milliarden Dollar verurteilt, teilte die Commodity in einer Pressemitteilung der Futures Trading Commission (CFTC) mit.
Die CFTC sagte, Steynberg, Gründer und CEO der südafrikanischen Firma Mirror Trading International Proprietary Limited oder MIT, habe zwischen 2018 und 2021 ein betrügerisches Multi-Level-Marketing-Geschäftsmodell (MLM) betrieben, um Bitcoin von Einzelpersonen zur Teilnahme an einem Pool von Rohstoffen zu erbitten. Der CEO und sein Unternehmen betrieben den Commodity Pool jedoch, ohne sich als Commodity Pool Operator (CPO) bei der CFTC zu registrieren.
Wie in der Pressemitteilung angegeben, erhielt Steynberg im März 2021 29.421 BTC von etwa 23.000 US-Bürgern und darüber hinaus im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar, wobei die CFTC behauptet, der CEO habe die Gelder veruntreut.
Der jüngste Gerichtsbeschluss von Richter Lee Yeakel baut auf einer Klage auf, die im Juli 2022 gegen den südafrikanischen CEO eingereicht wurde. Steynberg muss eine Geldstrafe von mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar zahlen, die gleichmäßig aufgeteilt wird.
Während 1,73 Milliarden US-Dollar für die Rückerstattung an betrogene Opfer vorgesehen sind, werden die anderen 1,73 Milliarden US-Dollar in Form von Zivilstrafen gezahlt, die die CFTC als „die höchste in einem CFTC-Fall verhängte Zivilstrafe“ bezeichnet, und fügt hinzu: „Diese Aktion ist auch das größte betrügerische System mit Bitcoin in einem CFTC-Fall angeklagt.
Es ist verboten, mit der CFTC in Kontakt zu treten
Darüber hinaus heißt es in der Pressemitteilung, dass es dem südafrikanischen Vorstandsvorsitzenden „dauerhaft untersagt ist, sich an Verhaltensweisen zu beteiligen, die gegen den Commodity Exchange Act (CEA) verstoßen“, und sich nicht bei der Regulierungsbehörde registrieren oder an einem CFTC-regulierten Markt handeln kann. Unterdessen ist Steynberg, der sich vor den Strafverfolgungsbehörden seines Landes versteckt hielt, seit Ende 2021 nach einem INTERPOL-Haftbefehl in Brasilien inhaftiert.
Wie CryptoPotato zuvor berichtete , hat die CFTC eine Klage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Deutschen Bank Investment eingereicht, der einen betrügerischen Kryptowährungs-Handelsfonds eingerichtet hat, um Bitcoin, Ether und Fiat von Investoren zu ernten.
Die Regulierungsbehörde verklagte auch den Kryptowährungs-Börsengiganten Binance und seinen CEO Changpeng Zhao, weil sie US-Kunden unter Verstoß gegen Bundesgesetze angeworben hatten.
Der ehemalige südafrikanische CEO, der im CFTC-Bitcoin-Betrugsfall zur Zahlung einer Rekordstrafe von 3,4 Milliarden US-Dollar verurteilt wurde, erschien erstmals auf CryptoPotato .