Ilya Lichtenstein, der Mann hinter der Plünderung von Milliarden von Dollar durch Bitfinex, unterstützt nun die Bundesanwaltschaft bei der Ermittlung eines Verfahrens gegen Bitcoin Fog, einen Kryptowährungs-Mischdienst.
Lichtenstein bekannte sich letztes Jahr der Geldwäsche schuldig, nachdem er Bitfinex gehackt und Bitcoin im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar erbeutet hatte.
Lichtenstein sagt im Washingtoner Prozess aus
Laut Bloomberg erschien Lichtenstein diese Woche bei einem Prozess in Washington, D.C., in dem Roman Sterlingov beschuldigt wurde, einen Mixing-Dienst betrieben zu haben, der von Dark-Web-Kriminellen genutzt wird. Der Bitfinex-Hacker wurde als kooperierender Zeuge der US-Regierung bei Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Zusammenhang mit der Plattform genannt.
Lichtenstein sagte der Jury, dass er mehrere Mixer, darunter Bitcoin Fog, verwendet habe, um die durch den Bitfinex- Hack gestohlenen Gelder zu verschleiern. Er sagte aus, dass er den Dienst etwa zehn Mal zur Geldwäsche genutzt habe. Er sagte jedoch, dass die Plattform nicht seine Hauptmethode zur Geldwäsche sei, da er später auf andere, für seinen Zweck besser geeignete Dienste wie Helix umstieg.
US-Behörden haben Sterlingov, einen russisch-schwedischen Staatsbürger, beschuldigt , den Geldmischdienst betrieben zu haben. Sie werfen Sterlingov vor, Millionen von Dollar von Darknet-Märkten erhalten zu haben, die mit illegalem Drogenhandel in Verbindung stehen.
Tor Ekeland, der Anwalt von Sterlingov, argumentiert, dass es keine Beweise wie Serverprotokolle und Augenzeugenberichte gebe, die Lichtenstein mit der Plattform in Verbindung bringen. Ekeland drängte Lichtenstein während des Prozesses weiter darauf, ob er den Angeklagten kenne oder mit ihm kommuniziert habe, was dieser bestritt.
Anschließend untersuchte der Anwalt Lichtensteins Drogenkonsum und bezog sich dabei auf frühere Aussagen, in denen Lichtenstein zugegeben hatte, Pilze und LSD auf Darknet-Märkten gekauft zu haben. Er stellte jedoch klar, dass er während der Angriffe nüchtern war.
Gegen Sterlingov werden mehrere Anklagen erhoben , darunter Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Betrieb eines Geldtransfergeschäfts ohne die erforderliche Lizenz im District of Columbia.
Bitfinex-Hacker enthüllt Motiv
Während seiner Aussage hob Lichtenstein den Grund für den Bitfinex-Hack im Jahr 2016 hervor und sagte, er habe Probleme mit seinem Tech-Startup in San Francisco gehabt. Er erklärte weiter, dass er in dieser Zeit von dem schwierigen Geschäft erschöpft gewesen sei. Anschließend engagierte er seine Frau Heather Morgan, um die Herkunft der Gelder zu verbergen. Morgan, der sich selbst das „Krokodil der Wall Street“ nannte, suchte in den sozialen Medien nach Bekanntheit, indem er über Anlagestrategien rappte.
Die Regierung behauptet, das Paar habe gefälschte Identitäten verwendet, um Online-Konten zu eröffnen und die Spur von Transaktionen zu verschleiern, indem es Geld über Kryptowährungsbörsen und Darknet-Märkte einzahlte und abhebe. Nach Angaben der Regierung war ein Teil der veruntreuten Gelder für den Kauf von nicht fungiblen Token (NFTs), Gold und Walmart-Geschenkkarten vorgesehen.
Im August 2023 bekannten sich Lichtenstein und seine Frau offiziell der Anklage wegen Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug schuldig und beendeten damit ein sieben Jahre andauerndes Rätsel.
Der Beitrag Bitfinex-Hacker wird Staatszeuge im Bitcoin-Fog-Mixer-Prozess: Bericht erschien zuerst auf CryptoPotato .