Die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance und ihr CEO Changpeng Zhao wurden von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen angeblicher Verletzung von Handels- und Derivateregeln verklagt. Das teilte die US-Regierungsbehörde am Montag mit.
Die Märkte sind im Zuge der CFTC-Aktion gegen Binance heute stark gefallen.
CZ, Binance befasst sich mit Fall gegen CFTC
Die CFTC hat einen Angriff auf die Börse Binance und CZ gestartet.
In der Klage, die am Montag beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereicht wurde, sagte die Regulierungsbehörde, dass Binance und sein CEO seit Juli 2019 eine Handelseinrichtung für Derivate in den USA betreiben, die es lokalen Kunden ermöglicht, Swaps, Futures und Optionen zu handeln Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC).
Die CFTC sagte auch, dass Binance „kalkulierte“ Versuche unternommen habe, seine Präsenz in den USA auszubauen, obwohl es öffentlich erklärt hatte, dass es US-Bürgern den Zugang zu seiner Plattform verweigern würde.
Laut Binance haben Zhao und der frühere Chief Compliance Officer Samuel Lim „entschieden, diese Anforderungen zu ignorieren und das ineffektive Compliance-Programm von Binance untergraben, indem sie Schritte unternommen haben, um Kunden dabei zu helfen, die Zugriffskontrollen von Binance zu umgehen“, fügte die Agentur hinzu.
Eine der Möglichkeiten, wie Binance angeblich sein Compliance-Programm untergraben hat, bestand darin, seine Mitarbeiter zu bitten, Kunden dabei zu helfen, virtuelle private Netzwerke zu verwenden, um ihre Standorte zu fälschen.
In der Klage wurde behauptet, dass die Zurückhaltung von Binance, seinen Hauptsitz offenzulegen, auf die Versuche des Unternehmens hinweist, sich der Regulierung zu entziehen.
„Das Vertrauen von Binance in ein Labyrinth von Unternehmenseinheiten zur Verwaltung der Binance-Plattform ist bewusst; es soll das Eigentum, die Kontrolle und die Position der Binance-Plattform verschleiern“, heißt es in der Beschwerde und fügte hinzu, dass „Zhao niemandem außer sich selbst verantwortlich ist“.
Die Einreichung umfasst auch Nachrichten, die über die verschlüsselte Messaging-App Signal gesendet und vom Telefon von CZ gesammelt wurden. Er bemerkte, dass der CEO selbst den Vertretern von Binance befahl, Signal zur Kommunikation mit in den USA ansässigen Kunden zu verwenden, und betonte ihre „vorsätzliche Umgehung des US-Rechts“.
„Die E-Mails und Chats der Angeklagten spiegeln wider, dass die Compliance-Bemühungen von Binance eine Täuschung waren und Binance sich bewusst – immer wieder – dafür entschieden hat, die Gewinne gemäß dem Gesetz zu investieren“, sagte Gretchen Lowe, Chief Counsel der CFTC.
Die CFTC fordert das Gericht auf, Binance von weiteren Verstößen gegen das Commodity Exchange Act, Bußgeldern, Handels- und Registrierungsverboten, Degorgierung und einem Schwurgerichtsverfahren auszuschließen.
Binance wird verklagt und schleppt die Kryptowährungen
CZ antwortete auf die Nachricht von der Klage, indem er einfach „4“ twitterte und sich auf einen früheren Tweet bezog, in dem er sagte, dass dies bedeuten würde, FUDs und Angriffe zu ignorieren.
Insbesondere der Preis von Bitcoin fiel, nachdem die Klage eingereicht wurde. Die wichtigste Kryptowährung fiel beim Besitzerwechsel um 3,18 % auf 26.963,35 $, während der native Token BNB von Binance um 5,93 % nachgab.
Ether folgt einem ähnlichen Muster: Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ist in den letzten 24 Stunden um fast 3,08 % gefallen und wird bei 1.713,56 $ gehandelt.