Ein US-Bundesrichter hat Binances Schuldeingeständnis und die massive Vergleichsvereinbarung über 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen Gesetze und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durch seine Kryptowährungsbörse genehmigt.
Einem Reuters- Bericht zufolge wurden der Antrag und die Vereinbarung am Freitag, dem 23. Februar, angenommen.
Die Vergleichsvereinbarung
Das US-Justizministerium (DOJ) gab die Einigung und den Vergleich im November bekannt und behauptete, Binance habe gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) und das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verstoßen und sich nicht als Unternehmen registriert, das Geld überweist. .
Darüber hinaus behauptete die Agentur, dass der Binance-Gründer und heutige ehemalige CEO Changpeng „CZ“ Zhao es versäumt habe, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm auf der Plattform aufrechtzuerhalten, was gegen die BSA verstößt.
Das Schuldeingeständnis und die Einigung erfolgten nach jahrelangen Ermittlungen des Justizministeriums zur großen Kryptowährungsbörse.
Staatsanwälte sagten, CZs Versäumnis, ein AML-Programm auf Binance aufrechtzuerhalten, „ermöglichte es, Geld über seine Plattform an Terroristen, Cyberkriminelle und Pädophile zu fließen“.
Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung, die von den Staatsanwälten als die größte Unternehmenslösung bezeichnet wurde, stimmte Binance zu, 2,5 Milliarden US-Dollar einzubüßen und eine Strafe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu zahlen, was einer Gesamtsumme von 4,3 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Börse stimmte außerdem zu, drei Jahre lang einen unabhängigen Compliance-Monitor zu beauftragen und ihr AML-Programm zu aktualisieren.
Andererseits bekannte sich CZ der Geldwäscheverstöße schuldig und wurde gegen eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar freigelassen. Als Teil seiner Einigung zahlte er eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und gab seine Rolle als CEO der Börse auf. CZ ist seitdem in den Vereinigten Staaten geblieben , da ihm die Rückkehr in seinen Wohnsitz Dubai nicht gestattet wurde.
Staatsanwälte wollen die Kaution für CZ ändern
In der letzten Anhörung am Freitag versuchten die Bundesanwälte, die Freilassung von CZ gegen Kaution zu ändern. Zu diesen Änderungen gehört, dass die Führungskraft alle Reisepläne drei Tage im Voraus ankündigt, seine Pässe abgibt und seinen derzeitigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten beibehält, „es sei denn, er erhält die Genehmigung für eine Änderung“.
Darüber hinaus forderten Beamte der Ermittlungsbehörden, dass CZ einer Standortüberwachung unterzogen werden sollte.
Die Anhörung zur Urteilsverkündung durch CZ ist für den 30. April geplant. Während der zuständige Richter über sein Strafmaß entscheiden wird, gehen die Staatsanwälte davon aus, dass er wegen seiner Verbrechen 18 Monate hinter Gittern verbringen könnte.
US-Richter genehmigt Vergleichsvereinbarung von Binance über 4,3 Milliarden US-Dollar: Reuters erschien erstmals auf CryptoPotato .