Dem jüngsten Bericht zufolge wird Binance Holdings Ltd. eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA zahlen, nachdem ein Richter dem Plädoyer-Deal des Unternehmens zugestimmt hat. Dies geschah Monate, nachdem sich die Kryptowährungsbörse und ihr früherer CEO und Gründer Changpeng Zhao schuldig bekannt hatten , gegen die Geldwäsche verstoßen zu haben, was eine langfristige Untersuchung durch das Justizministerium (DOJ) und andere Strafverfolgungsbehörden zunichte machte.
Binance übernimmt die volle Verantwortung für sein bisheriges Handeln: Verteidiger
Der US-Bezirksrichter Richard Jones stimmte dem Plädoyer für die weltweit größte Kryptowährungsbörse während einer Gerichtsverhandlung in Seattle am Freitag, dem 23. Februar, zu. Der Vergleich beinhaltet die Zahlung einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar durch Binance, die Ernennung eines neuen CEO und die Einrichtung eines Compliance-Systems, das fünf Jahre lang von einer unabhängigen Firma überwacht wird.
In einer Erklärung vom 16. Februar hatten die Staatsanwälte den Richter aufgefordert, dem Plädoyer-Deal stattzugeben, und erklärten, Binance habe das Finanzsystem des Landes Leuten ausgesetzt, die „unser System zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen“ wollten. In dem Dokument erklären die Staatsanwälte:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlverhalten von Binance angesichts der Art und Schwere des Fehlverhaltens vorsätzlich und von leitenden Führungskräften vorangetrieben wurde, mit Konsequenzen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar.
Jones teilte seine Gedanken zu den gegen Binance erhobenen Strafanzeigen mit. „Dies ist wirklich ein Fall, in dem die Ethik des Unternehmens durch Gier beeinträchtigt wurde“, sagte der Richter während der Anhörung am Freitag.
Der stellvertretende General Counsel von Binance, Josh Eaton, gab zu, dass die Kryptowährungsbörse wusste, dass sie den US-Finanzgesetzen unterliegt . „Trotz dieser Kenntnis traf der Angeklagte eine kalkulierte Entscheidung, sich nicht an die US-Gesetze zu halten“, sagte der Anwalt.
Der Anwalt der Börse teilte dem Richter jedoch mit, dass Binance seine Fehler eingestanden habe und „die volle Verantwortung für seine vergangenen Handlungen übernehme“. Eaton fügte während der Anhörung hinzu:
Wir sind auch stolz auf die Compliance-Verbesserungen, die wir in den letzten Jahren vorgenommen haben.
CZs nächster Satz?
Im Rahmen der Einigungsvereinbarung musste Changpeng Zhao als CEO von Binance zurücktreten und stimmte der Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu. Der ehemalige Geschäftsführer wartet jedoch auf die Verurteilung, die derzeit für den 30. April 2024 geplant ist.
CZ droht eine mögliche Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten, obwohl die Staatsanwaltschaft auf bis zu 10 Jahre drängen könnte. Allerdings bleibt der Mitbegründer in den Vereinigten Staaten – wenn auch mit Reisebeschränkungen – auf freiem Fuß, nachdem er seine Kaution mit einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar gesichert hat.