Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat eine neue Anschuldigung gegen Binance erhoben und behauptet, dass sie als Bank ohne ordnungsgemäße Registrierung für solche Aktivitäten tätig sei.
Gefälschte Identitäten und unbefugte Operationen
Dies steht im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Tigran Gambaryan, der seit Monaten in Untersuchungshaft sitzt. US-Gesetzgeber reisten nach Nigeria, um ihn zu befreien , aber das funktionierte nicht.
Tigran wird Geldwäsche in Höhe von über 35 Milliarden US-Dollar vorgeworfen. Die Anklage wurde zunächst von der Nigeria Economic and Financial Crimes Commission erhoben.
Gestern sagte der stellvertretende CBN-Direktor Olubukola Akinwumi vor dem Bundesgerichtshof gegen Binance aus.
Er sagte, Nigerianer nutzten die Anonymität der Blockchain, um ihre illegalen Aktivitäten zu verbergen. Binance hat dies zugelassen, weil es ihnen Geld einbrachte. Er fügte hinzu:
„Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit überwachen wir typischerweise die Entwicklungen innerhalb der SEC (Securities and Exchange Commission) und überwachen die Aktivitäten von Zahlungsdienstleistern und die Nutzung des Zahlungssystems.“
Olubukola sagte, er verstehe, wie Kryptotransaktionen funktionieren, indem er sie mit herkömmlichen Banküberweisungen vergleiche. Er wurde zum „zweiten Zeugen und Kryptographieexperten“ der EFCC ernannt.
Laut LinkedIn verfügt Olubukola über ein Zertifikat für Web 3.0-Kenntnisse der National University of Singapore. In seiner Eröffnungsrede beschrieb er Kryptowährungen als:
„Eine digitale Darstellung von Werten, die von Computersystemen geschaffen werden und digital ausgetauscht, übertragen oder für Zahlungen verwendet werden können.“
Das Problem war Binances P2P
Olubukola erklärte dem Gericht, wie Binance P2P funktioniert, und sagte, es biete einen „Tausch- oder Marktplatz für Händler und Nutzer virtueller Vermögenswerte, auch bekannt als Kryptowährung“. Es hieß, dass es auch E-Wallets und Fiat anbietet.
Während des Prozesses tauchten auch Dokumente auf, die Binance der SEC als Beweis für ihre Unschuld vorgelegt hatte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der P2P-Handel die Naira zerstört und ihren Wert in nur einem Jahr um fast 50 % gesunken sei.
Laut Olubukola:
„Die Ein- und Auszahlung von Naira, wobei ‚NGN‘ für Naira steht, ist eine regulierte Aktivität, die von Banken und anderen Finanzinstituten durchgeführt wird, die ordnungsgemäß beim CBN registriert sind.“
Er fügte hinzu, dass Binance zwar keine Einzahlungsgebühren erhebt, für jede Auszahlung jedoch eine feste Gebühr zur Deckung der Transaktionskosten anfällt. Richter Nwite hat den Fall nun auf den 16. Juli vertagt, dann wird die Verteidigung Olubukola ins Kreuzverhör nehmen.
Berichterstattung von Jai Hamid