Deltec Bank & Trust, ein großes Finanzinstitut auf den Bahamas, steht vor einer Klage, in der es beschuldigt wird, FTX und seinen Tochtergesellschaften erlaubt zu haben, von Tether (USDT) zu profitieren.
Alameda Research von Sam Bankman-Fried hat angeblich das Wachstum von Tether durch eine geheime Kreditlinie von Deltec vorangetrieben .
Wie FTX von Tether profitierte
In einer neuen Klage wird behauptet, Sam Bankman-Fried habe 2018 Konten bei Deltec eingerichtet, um den Zugang zu Tether zu vereinfachen. Berichten zufolge hat das nicht mehr existierende Kryptowährungsunternehmen während der Rallye des Kryptowährungsmarktes zwischen 2020 und 2021 Milliarden von USDT geprägt. Angeblich hat Alameda Research diese Stablecoin-Token vor der Zahlung erhalten und dabei Arbitragemöglichkeiten genutzt, um Gewinne zu erzielen.
„Alameda könnte USDT auf Kredit über die inoffizielle Deltec-Kreditlinie schaffen und diese USDT mit Gewinn verkaufen, bevor der Kauf durch die Einzahlung von US-Dollar auf das Deltec-Konto von Tether finanziert werden muss“, sagte Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research.
Die Klage deutete auch darauf hin, dass Deltec zur umfassenderen Veruntreuung von Geldern durch FTX beigetragen habe. Die Bank würde Einlagen von FTX-Kunden entgegennehmen und an Alameda überweisen, wobei sie Ausnahmen von einigen Vorschriften gewähren und Alameda-Abhebungen während der Krise auf dem Kryptowährungsmarkt Vorrang einräumen würde.
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Deltec-Vertreter sagten, weder die Bank noch ihr Präsident Jean Chalopin seien sich eines Fehlverhaltens bewusst. Tether ist in diesem Fall nicht Beklagter. Der Stablecoin-Emittent hat stets behauptet, dass Alameda Research USDT-Tokens immer mit US-Dollar bezahlt hat.
FTX-Gläubiger verklagen Anwälte
Andererseits haben FTX-Gläubiger eine Klage gegen Sullivan und Cromwell, LLP (S&C) eingereicht und behaupten, dass das Unternehmen an den Ereignissen beteiligt gewesen sei, die zum Bankrott der Kryptowährungsbörse geführt hätten. Die Anwaltskanzlei betreut derzeit das Insolvenzverfahren von FTX .
S&C wird vorgeworfen, sich aktiv an den betrügerischen Aktivitäten der FTX Group beteiligt zu haben, bei denen es sich angeblich um milliardenschwere Systeme handelte, die zu erheblichen Provisionen in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar führten. Die Gläubiger behaupteten, dass S&C die betrügerischen Praktiken des Kryptowährungsaustauschs kannte und diese unterstützte.
„Die Vertretung von FTX durch S&C war umfassend und umfasste regulatorische Angelegenheiten, Fusionen und Übernahmen, Insolvenzverfahren, die persönliche Vertretung der internen Beklagten von FTX, die Vertretung auf beiden Seiten verschiedener Vereinbarungen mit anderen Unternehmen und zuletzt die Verwaltung des Insolvenzverfahrens von FTX.“ „, heißt es in dem Dokument.
Die Beziehung zwischen FTX und S&C wurde durch Ryne Miller, einen ehemaligen Partner bei S&C, erleichtert, der im August 2021 die Rolle des General Counsel bei der FTX Group übernahm. Miller soll zahlreiche Fälle von FTX an seinen ehemaligen Arbeitgeber weitergeleitet haben, wobei die Klage zumindest zitiert 20 Instanzen.
Die Gläubiger von FTX fordern nun Schadensersatz wegen zivilrechtlicher Verschwörung, Betrug und Beihilfe zu Untreue.
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