Johann Steynberg, ein Südafrikaner, der dafür bekannt ist, den millionenschweren Ponzi-Betrug Mirror Trading International (MTI) zu betreiben, wurde kürzlich in Brasilien festgenommen.
Dies wäre eine weitere groß angelegte Festnahme für das Land. Vor einigen Monaten wurde auch Claudio Oliveira von der Bitcoin Banco Gruppe wegen des Verschwindens von 7.000 Bitcoins von seinen Investoren im Jahr 2019 hinter Gitter gebracht .
Brasilien holt sich einen weiteren Platz gegen Krypto-Betrug
Johann Steynberg hat es geschafft, Tausende von Menschen auf der ganzen Welt zu betrügen, nachdem er ein Ponzi-System geschaffen und Renditen von bis zu 10 % versprochen hatte. Nach vorläufigen Schätzungen hat das Steynberger Unternehmen mehr als 29.000 Bitcoins gestohlen.
Johann Steynberg wurde in Goiânia, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Goiás, festgenommen. Laut einer offiziellen Pressemitteilung der Regierung von Goiás wurde die Festnahme dank der Koordination zwischen lokalen Kräften, der brasilianischen Bundespolizei und Interpol durchgeführt.
Offenbar hat die brasilianische Strafverfolgungsbehörde Informationen erhalten, dass Johann Steynberg nach der Flucht aus Südafrika im Jahr 2020 nach dem Zusammenbruch der Mirror Trading International-Plattform im Land war.
Nach Angaben des Kommandeurs der Schnellen Interventionsgruppe, Raimundo Coelho Pinto Júnior, dauerte die Geheimdienstarbeit etwa einen Monat. Nach dieser Zeit gelang es der Polizei, Johann Steynberg zu finden, indem sie mehrere gefälschte Identitäten, elektronische Geräte, mehrere Notizen mit nützlichen Informationen, Kreditkarten, Laptops und andere Wertsachen beschlagnahmte.
"Unsere Polizeibeamten begannen mit einer gründlichen Suche nach dem Verdächtigen und nach einer intensiven Arbeit von etwa einem Monat war es möglich, das Thema zu identifizieren und anzugehen … Die Bundespolizei und Interpol [Einheit von Brasilia] waren bereits" in Kenntnis unserer Ermittlungen. Also machten wir den Anlauf, das Thema wurde der Superintendenz der PF zur Erfüllung des Internationalen Haftbefehls und der Anklage wegen Geldfälschung vorgelegt.
Der Kriminelle wurde festgenommen und wegen Verwendung falscher Dokumente vorläufig hinter Gitter gebracht.
Wie das Ponzi-Schema funktionierte
Mirror Trading International (MTI) vermarktete sich selbst als Investmentplattform, die hohe Renditen versprach, da die Benutzer mehr Geld investierten.
Die Plattform wurde 2019 in Südafrika gegründet und verspricht garantierte Renditen von rund 10 % pro Monat. Zu seiner Blütezeit zählte es weltweit 170.000 Kunden mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar.
Als Kunden berichteten, dass MTI ihre Guthaben eingefroren hatte, leiteten die Behörden nach wiederholten Beschwerden eine Untersuchung ein. Johann Steynberg verschwand kurz darauf, was zu einer Interpol-Warnung führte.
Brasilianische Behörden und Interpol nahmen Steynberg in der Silvesternacht fest.