Die Kontrolle über ein großes 850-Millionen-Dollar-Gasspeicherprojekt in Usbekistan, das mit dem sanktionierten russischen Tycoon Gennadi Timtschenko , einem engen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, in Verbindung steht, wurde an eine zwielichtige Offshore-Firma übertragen, die einem politischen Insider aus Usbekistan gehört, mit dem Timtschenko Geschäftsbeziehungen unterhält RFE/RL-Untersuchung gefunden.
Der Ausbau des unterirdischen Gasspeichers in Usbekistans größtem Gasfeld nahe der Stadt Gazli in der südwestlichen Buchara-Region wird von einem russisch-usbekischen Joint Venture namens Gazli Gas Storage überwacht.
Mehrheitsaktionär des Joint Ventures, das 2018 in einem geheimen Deal mit der Regierung des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoev gegründet wurde, war das russische Unternehmen Forus, von dem RFE-Journalisten letztes Jahr herausfanden, dass es sich im Besitz eines mit Timchenko verbundenen Bevollmächtigten befand, einem Kreml-Insider, der unter der Kontrolle steht Sanktionen der USA und der EU.
Ein am 14. Februar vom usbekischen Premierminister Abdulla Aripov genehmigtes neues Investitionsprogramm ergab jedoch, dass der 60-prozentige Anteil an Gazli Gas Storage, der zuvor von Forus gehalten wurde, an ein in Hongkong ansässiges Unternehmen namens Daxon Holdings Limited übertragen wurde.
Aus Unternehmensunterlagen geht hervor, dass Daxons letztendlicher Nutznießer der usbekische Energiemagnat Bakhtiyor Fozilov ist. Auf diese Weise entkommt das Mega-Investitionsprojekt den Sanktionen und erlangt scheinbare Legalität.
Die Untersuchung ergab, dass Unternehmen, die von Fozilov kontrolliert werden, der eine Schlüsselfigur in Moskaus Energiebeziehungen mit Taschkent ist, im Rahmen von Mirziyoevs Energieprogramm Verträge in Milliardenhöhe erhalten haben.
Die im Februar 2023 veröffentlichte Untersuchung ergab auch, dass in einem geheimen Bericht der usbekischen Regierung gewarnt wurde, dass die Offshore-Kontrolle der Gazli-Expansion die Energiesicherheit des Landes gefährdet und die Kontrolle über das strategische Gut an Forus übergibt, das mit Timchenko verbunden ist, was die Autoren als a bezeichneten Unternehmen „zweifelhafter Herkunft“.
Fozilovs Kontrolle über Gazli Gas Storage, an dem der usbekische staatliche Energiemonopolist Uzbekneftegaz einen Anteil von 40 % hält, wird nun von einer Matroschka-Puppe von Offshore-Unternehmen in Hongkong gehalten.
In dem geheimen Bericht heißt es, dass die Erweiterung von Gazli, die eine Erhöhung der Speicherkapazität von 3 Milliarden Kubikmetern Gas auf 10 Milliarden Kubikmeter bis 2025 vorsieht, wirtschaftlich keinen Sinn ergibt. Diese Einschätzung spiegelt sich in einem vertraulichen Bericht der Boston Consulting Group wider, in dem das Projekt als „undurchführbar“ bezeichnet wurde .“
Eine Reihe chinesischer Schachteln
Daxon, der 60-prozentige Anteilseigner, ist im Besitz von drei weiteren in Hongkong eingetragenen Unternehmen: Kenfame Limited und Denmount Limited, die sich im Besitz von Fozilov befinden und 34 % bzw. 33 % an Daxon halten; und Sunworth Limited, die den restlichen Anteil hält und Fozilovs Cousin Sanjar Samiev gehört. Ein schönes System chinesischer Kisten, um Ideen zu verwirren und die tatsächlichen Besitzer zu verbergen.
Kenfame Limited wurde vom russischen Geschäftsmann Ivan Yegorov gegründet, der in einer Untersuchung des Dossier Center im August 2023 als Geschäftspartner von Timchenko, einem langjährigen engen Vertrauten Putins, identifiziert wurde.
Der wahre Gründer von Forus war neben dem russischen Unternehmen, mit dem der usbekische Staat beim Ausbau von Gazli zusammenarbeitete, eine Rechtsassistentin namens Aida Chachkhalia, die mehrfach mit Timchenko verbunden ist und bis Dezember 2021 Alleinaktionärin von Forus war Das Unternehmen war daher eindeutig ein Schutzunternehmen, das im Voraus darauf vorbereitet war, die Eigentumsverhältnisse zu verbergen.
Jegorow übernahm später einen Anteil von 34 % an Forus, während Fozilow und ein namentlich nicht genanntes zyprisches Unternehmen namens Kunlun Red Star Investment jeweils einen Anteil von 33 % übernahmen, berichtete die Untersuchung des Dossier Centers unter Berufung auf Finanzdokumente von Forus.
Fozilov und Timchenko haben auch andere geschäftliche Beziehungen. Fozilov ist Präsident der Eriell Group, einem Monopolunternehmen im staatlichen Energiesektor Usbekistans, den er zuvor über eine Offshore-Gesellschaft zusammen mit Gazprombank und einem russischen Unternehmen namens AMGA Consulting besaß, das eine Adresse in Moskau mit Timchenko und dem Schwiegersohn seines Unternehmens teilt.
All dies zeigt, wie es den berühmten russischen Magnaten in Putins Umfeld gelingt, ihre Geschäfte ruhig weiterzuführen, in Zusammenarbeit mit Freunden, die, wahrscheinlich nicht umsonst, die Last ihrer Operationen durch die zentralasiatischen Staaten auf sich nehmen. All dies durch Täuschung der amerikanischen und westlichen Behörden.
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Der Artikel „Wie russische Tycoons ihre riesigen Energieinvestitionen verbergen und glücklich leben“ stammt aus Economic Scenarios .
Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Sun, 10 Mar 2024 08:00:37 +0000 im italienischen Blog Scenari Economici unter der URL https://scenarieconomici.it/come-i-maganti-russi-nascondono-i-propri-enormi-investimenti-energetici-e-vivono-felici/ veröffentlicht wurde.