Der staatliche venezolanische Ölkonzern PDVSA konzentriert sich auf Kryptowährungen, insbesondere auf Tether (USDT), um erneute US-Sanktionen zu umgehen.
Mit dieser strategischen Änderung soll verhindert werden, dass die Ölverkaufserlöse des Landes auf ausländischen Bankkonten eingefroren werden. Die Dringlichkeit verschärft sich, da das US-Finanzministerium wegen unerfüllter Forderungen nach Wahlreformen hart gegen das ölreiche Land vorgeht.
Vor welchen Herausforderungen könnte die Umstellung Venezuelas auf USDT stehen?
Laut Reuters hat das US-Finanzministerium angekündigt, die allgemeine Lizenz für PDVSA nicht zu verlängern. Darüber hinaus hat das US-Finanzministerium den 31. Mai als Frist für den Abschluss seiner Geschäftstätigkeit durch PDVSA festgelegt.
Diese Entscheidung ist Teil eines umfassenderen Vorstoßes Washingtons, Venezuela zu politischen Änderungen zu drängen, was Venezuelas Bemühungen zur Steigerung der Ölproduktion und -exporte erschwert. Mit der Schließung traditioneller Bankwege spiegelt der Wechsel von PDVSA zu USDT einen wachsenden, wenn auch noch im Entstehen begriffenen Trend der Kryptowährungsintegration in den globalen Ölhandel wider.
„Wir haben unterschiedliche Währungen, je nachdem, was in den Verträgen festgelegt ist“, bemerkte der venezolanische Ölminister Pedro Tellechea.
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Die Beobachtung von Tellechea unterstreicht die Flexibilität, die PDVSA in seine Zahlungssysteme einbaut. Auf dem globalen Ölmarkt werden Transaktionen überwiegend in US-Dollar abgewickelt, was den Übergang zur Kryptowährung zu einer bemerkenswerten Divergenz macht.
Die schrittweise Umstellung von PDVSA auf Kryptowährungen begann letztes Jahr, gewann jedoch nach der Wiedereinführung der US-Sanktionen an Dynamik. Infolgedessen hatte PDVSA bis zum Ende des ersten Quartals viele seiner Spot-Öltransaktionen auf ein Modell umgestellt, bei dem die Hälfte des Frachtwerts im Voraus in USDT bezahlt werden musste.
Darüber hinaus schreibt das Unternehmen vor, dass Neukunden, die Öltransaktionen durchführen, über Kryptowährungen verfügen. PDVSA wendet diese Anforderung auch rückwirkend auf einige bestehende Verträge an.
Allerdings bringt dieser Wandel seine Herausforderungen mit sich. Der Einsatz von USDT für große Transaktionen wie Ölverkäufe ist noch selten und stößt bei den Handelssektoren auf Skepsis.
„USDT-Transaktionen, wie PDVSA es verlangt, passieren nicht die Compliance-Abteilung eines Händlers, daher ist die einzige Möglichkeit, sie zum Laufen zu bringen, die Zusammenarbeit mit einem Makler“, sagte ein Ölhändler.
Diese Abhängigkeit von Vermittlern ist zwar notwendig, um die Anforderungen an digitale Transaktionen zu erfüllen, könnte aber dazu führen, dass ein geringerer Anteil der Öleinnahmen auf den Konten von PDVSA ankommt, da die Vermittler ihren Anteil erhalten.
Die Wirksamkeit und Sicherheit des Einsatzes von Kryptowährungen wie USDT zur Umgehung von Sanktionen stehen auf dem Prüfstand.
Tether hat proaktiv Konten im Zusammenhang mit OFAC-Verstößen eingefroren , was auf eine Compliance-Haltung im Einklang mit den US-Vorschriften hinweist. Darüber hinaus führt die Rückverfolgbarkeit von Blockchain-Transaktionen zu einer zusätzlichen Komplexitätsebene, die möglicherweise illegale Aktivitäten aufdeckt.
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Guillermo Fernandes, Gründer des Blockchain-Analyseunternehmens Blockpliance, äußerte Skepsis gegenüber der sofortigen Einführung von Kryptowährungen für solche Zwecke.
„Obwohl ich verstehe, dass Kryptowährungen viele Vorteile für den internationalen Ölhandel bieten, ist es schwierig, Venezuelas Umstellung auf Krypto zu rechtfertigen, ohne zunächst einen lokalen Regulierungsrahmen und eine nationale Versöhnungsstelle zu schaffen, die reagieren und einen effektiven Zahlungsplan für inländisches Rohöl veröffentlichen kann.“ Fernandes erzählte BeInCrypto.
Minister Tellechea bleibt jedoch optimistisch, was die Fähigkeit Venezuelas angeht, die Sanktionen anzugehen und seine Öl- und Gasprojekte auszuweiten.
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