Ein neuer Bericht des Wall Street Journal behauptet, dass Tether über Kryptofirmen mit betrügerischen Dokumenten und Briefkastenfirmen auf globale Bankkonten zugegriffen hat.
Untersuchungen des Wall Street Journal ergaben, dass Tether auf das Bankensystem zugegriffen hat, indem es Konten unter verschiedenen Firmennamen eröffnete, deren Führungskräfte etwas andere Namen trugen als etablierte Führungskräfte.
Das türkische Tether-Konto hatte terroristische Verbindungen
Laut vom Wall Street Journal überprüften Dokumenten wurden die taiwanesischen Konten unter dem Namen eines Unternehmens namens Hylab Technology eröffnet.
Ein Konto in der Türkei wurde im Namen eines Unternehmens namens Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi eröffnet. Nach einer Razzia im Jahr 2020 behauptete das US-Justizministerium, dass eine Terroristengruppe das Konto zum Waschen von Geldern verwendet habe. Nach Angaben des DoJ hat die Gruppe im Rahmen einer Initiative zur Umwandlung von Kryptowährungsspenden in Bargeld 80 Millionen US-Dollar mit dem Konto abgewickelt. Die Terroristen nutzten angeblich auch ein Konto bei der Kryptowährungsbörse Bitfinex, der Tochtergesellschaft von Tether.
Eine andere Firma, Crypto Capital, hat im Namen mehrerer Briefkastenfirmen Konten für Kryptounternehmen eröffnet, darunter Bitfinex und Tether. Diese Konten wurden zu Geldtransferanlagen für Kryptounternehmen, aber die US-Behörden beschlagnahmten anschließend ihre Vermögenswerte.
Die in New York ansässige Signature Bank schloss ein Konto im Namen von Christopher Harborne, Miteigentümer von Tether, nachdem sie erkannt hatte, dass das Konto mit Bitfinex verknüpft war.
Laut Tether waren die Behauptungen des Wall Street Journal „völlig ungenau und irreführend“. Andererseits sagte die Crypto-Kritikerin Molly White, das WSJ könne „dieses Zeug“ nicht erfunden haben.
Tether hatte zuvor mit der Veröffentlichung über Behauptungen des Journals kollidiert, dass Tethers 3-monatige Staatsanleihe, die seine USDT-Stablecoin unterstützt , ein unsicherer Vermögenswert sei. Tether hat kürzlich Commercial Paper aus der USDT-Unterstützung entfernt .
Die Marktkapitalisierung von BUSD fällt unter 10 Milliarden US-Dollar
Stablecoin-Benutzer sind zu Tether geströmt, nachdem das New York State Department of Financial Services Paxos, den Emittenten von BUSD, einem Rivalen von Tether, angewiesen hatte, die Münzprägung einzustellen und seine Beziehung zur gleichnamigen Binance-Börse zu beenden .
Etwa Mitte Februar sank die USDT- Konzentration im busdv2-Pool von Curve auf 4 %, während der BUSD-Anteil auf 69 % stieg. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war die Konzentration von BUSD auf 77 % gestiegen, während der Anteil von USDT auf 7 % stieg.
Nach dem NYSFSD-Verbot löste Paxos 6,7 Milliarden US-Dollar an BUSD ein, als die Marktkapitalisierung von BUSD am 3. März 2023 zum ersten Mal seit Juni 2021 unter 10 Milliarden US-Dollar fiel. Paxos versprach, die Münze bis mindestens Februar 2024 zu unterstützen.
Kaiko-Daten zeigten, dass die Markttiefe innerhalb von 2 % der Handelspaare BUSD-USDT und BUSD-DAI von 200 Millionen US-Dollar vor dem Durchgreifen des NYSFSD auf 123 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Drucklegung gesunken ist.
Die Markttiefe ist ein Maß für offene Kauf- und Verkaufsaufträge um eine bestimmte Preisregion, in diesem Fall den Marktpreis.
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Post Tether-Partner verwendeten betrügerische Dokumente, um festen Zugang zu Bankkonten zu gewähren, heißt es, dass der Bericht zuerst auf BeInCrypto erschien.