Kryptowährungen 

Tether geht gegen kambodschanischen Betrug vor und friert USDT im Wert von 28 Millionen US-Dollar ein

Gepostet von: Wolframwürfel

Tether hat USDT-Token im Wert von 28 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Geschäft der Huione Group in Kambodscha eingefroren . Das ist eine große Sache in der Welt der Kryptowährungen. Dieser Schritt erfolgt nach Vorwürfen des Diebstahls und der Geldwäsche und zeigt, wie schwierig es ist, digitale Währungen zu regulieren.

Das „Schweineschlacht“-Seil und die Falle.

Elliptic, ein Unternehmen, das Blockchain untersucht, behauptet, dass die Huione Group in Betrugsfälle mit der „Schweineschlachtung“ verwickelt war. Hierbei handelt es sich um eine Art von Betrug, bei dem Betrüger Menschen davon überzeugen, ihnen zu vertrauen, bevor sie sie davon überzeugen, in gefälschte Systeme zu investieren. Das Unternehmen soll an illegalen Geschäften im Wert von rund 11 Milliarden US-Dollar beteiligt sein und nutzt vor allem den USDT-Stablecoin von Tether, um Geschäfte über Telegram abzuwickeln.

Den Recherchen von Elliptic zufolge könnte die Huione-Gruppe Verbindungen zur kambodschanischen Königsfamilie haben, was den Fall noch komplizierter macht. Diese Behauptungen wurden jedoch nicht bewiesen und müssen weiter untersucht werden.

Probleme mit Vorschriften

Der Bitcoin-Markt in Kambodscha ist immer noch weitgehend unkontrolliert. Die Nationalbank von Kambodscha sagt, dass Menschen keine Kryptowährungen verwenden sollten, es gibt jedoch keine klaren Regeln für einzelne Transaktionen. Dieser Mangel an Regulierung hat es Unternehmen wie Huione ermöglicht, in einem unklaren Bereich zu arbeiten.

Durch die Schaffung von Bakong, einem staatlich regulierten digitalen Bankensystem, hat das Land Fortschritte in Richtung Blockchain-Technologie gemacht. Im Gegensatz zu dezentralen Kryptowährungen ermutigt Bakong die Menschen, die lokale Währung, den Riel, anstelle des US-Dollars zu verwenden.

Ermittlungen und Fluchtversuche dauern an

Auch wenn Tether das getan hat, was es getan hat, glaubt das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Bitrace, dass Huione immer noch versucht, den Block zu umgehen, indem es neue Adressen erstellt und Geld zwischen ihnen bewegt. Dieses Katz- und Mausspiel zeigt, wie schwierig es für die Regierung ist, Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufzudecken und zu stoppen.

Bitrace behauptete, Huione habe eine neue Adresse erstellt und USDC im Wert von 114.800 US-Dollar aus der eingefrorenen Wallet dorthin verschoben. Es scheint, dass einige der anderen Geschäftsadressen von Huione immer noch funktionieren, was es schwieriger macht, den gesamten Betrieb einzustellen.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit von Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Experten auf sich gezogen, die versuchen, Huione von der Geschäftstätigkeit abzuhalten, indem sie Kryptotransaktionen verfolgen und ihre Wallets finden.

Was das für die Kryptowährungsbranche bedeutet

Diese Veranstaltung bringt eine Reihe aktueller Probleme im Bitcoin-Bereich ans Licht. Das Beispiel zeigt, wie digitale Währungen in großen Machenschaften genutzt werden könnten, um Diebstahl zu begehen und Geld zu verstecken. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Regierungen und Sicherheitsunternehmen die Blockchain-Technologie nutzen können, um verdächtiges Geld zu finden und einzufrieren.

Der Fall zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Kryptowährungen über starke Rechtssysteme verfügen. Da digitale Vermögenswerte immer beliebter werden, versuchen Regierungen auf der ganzen Welt herauszufinden, wie sie diesen neuen Finanzbereich am besten regulieren und gleichzeitig die Verbraucher schützen können.

Für Stablecoin-Hersteller wie Tether zeigt die Veranstaltung, wie wichtig es für sie ist, Betrug im Krypto-Umfeld zu bekämpfen. Gefrorene Geldbörsen sind ein wirksames Mittel, um illegale Aktivitäten zu stoppen, werfen aber auch Fragen der Zentralisierung und Kontrolle an einem Ort auf, der Wert auf Dezentralisierung legt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen zeigt dieser Fall, wie kompliziert das Zusammenspiel neuer Finanzinstrumente, Regeln und Strafverfolgung in der modernen Welt ist. Dies zeigt, dass alle in der Bitcoin-Branche Beteiligten vorsichtig sein und zusammenarbeiten müssen, um die Umgebung sicherer und offener für Benutzer auf der ganzen Welt zu machen.

Ausgewähltes Bild von Pexels, TradingView-Chart