Laut einem Bloomberg-Bericht sorgt Binance Holdings Ltd. für Schlagzeilen im Kryptowährungshandel, da neue Entwicklungen wie laxe Kontrollen bei digitalen Währungstransaktionen beobachtet wurden.
Während sich die Angelegenheit weiterentwickelt, heißt es in Berichten, dass Kryptotransaktionen zwischen Terroristen und Hackern und sogar Sanktionsverstößen Binance seit langem nutzen und es geschafft haben, digitale Vermögenswerte im Wert von Milliarden Dollar zu bewegen.
Die US-Staatsanwaltschaft bestätigte diese Nachricht und der interessanteste Bericht war, dass die laxen Kontrollen von Binance ISIS, Al-Qaida und Hamas Raum geben, Bitcoin auf der Plattform zu handeln. Dies geht einher mit dem jüngsten Gerichtsverfahren gegen die Börse und ihren CEO Changpeng Zhao.
Die Regulierungslücken von Binance haben sich als Hilfsmittel für terroristische Sekten erwiesen
Binance-Mitarbeiter waren in kriminelle Aktivitäten und anderes Fehlverhalten verwickelt, und die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass diese Aktivitäten wissentlich durchgeführt wurden. Das Gericht entschied, dass illegale Transaktionen zulässig seien und dass es sich dabei um Transaktionen handelte, die Terroristen zugutekämen, da die Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche unwirksam seien.
Dies wurde vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums und dem US-Justizministerium gemeldet. In dem Dokument heißt es:
Binance hat im Streben nach Gewinn die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. Durch sein vorsätzliches Versagen konnte über seine Plattform Geld an Terroristen, Cyberkriminelle und Pädophile fließen.
Dies sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung.
Hier sind die Berichte zur Finanzierung des Terrorismus
Nach Angaben der USA hat Binance aufgrund dieser Fehler Folgendes zugelassen:
Zunächst sammelten die al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, durch Bitcoin-Transaktionen Gelder für den palästinensischen Widerstand. Die Vereinigten Staaten haben die Hamas als Terrororganisation eingestuft. Am 7. Oktober ermordete die Gruppe über 1.200 Israelis. FinCEN wirft Binance vor, es versäumt zu haben, verdächtige Aktivitätsberichte bezüglich der Spendenbeschaffung der Hamas an die Vereinigten Staaten zu übermitteln.
Zweitens behauptete FinCEN, dass Binance Bitcoin-Transaktionen mit anderen Terrororganisationen wie Al-Qaida und ISIS erleichtert habe.
Drittens gestand das Unternehmen, dass iranische Staatsbürger unter Verstoß gegen die US-Sanktionen mindestens 1,1 Millionen Transaktionen im Wert von 899 Millionen US-Dollar durchgeführt hätten.
Darüber hinaus räumte Binance ein, dass Nutzer von Börsen in Syrien, Kuba und den Regionen Krim, Donezk und Luhansk in der Ukraine Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar durchgeführt haben, die gegen die US-Sanktionen verstoßen.
Und es gibt noch mehr: Das Unternehmen berichtete, dass Binance-Benutzer 275 Millionen US-Dollar bei BestMixer eingezahlt haben, einer Krypto-Plattform, die dazu beigetragen hat, die Spur des digitalen Geldes zu verschleiern. Im Jahr 2019 schlossen die niederländischen Behörden es mit der Begründung, es werde „wahrscheinlich dazu genutzt, kriminelle Geldströme zu verbergen und zu waschen“.
Darüber hinaus wurden Dutzende Millionen Dollar über Binance-Adressen in Transaktionen mit 24 Ransomware-Stämmen ausgetauscht, darunter SamSam, Satan und WannaCry.
FinCEN sagte, dass das Unternehmen nach der Benachrichtigung zwar mit den Strafverfolgungsbehörden kooperierte, den Behörden jedoch wichtige Informationen über die Angriffe vorenthielt. Die Vereinigten Staaten haben im Jahr 2021 drei nordkoreanische Militärhacker wegen Verbrechen im Zusammenhang mit WannaCry angeklagt.
FinCEN berichtete, dass über tausend Transaktionen auf drei Marktplätzen stattgefunden haben, die auf Kinderpornografie und verwandte Inhalte spezialisiert sind. Im Jahr 2020 wurde gegen Dark Scandals, eine der fraglichen Seiten, ein Administrator angeklagt. Die Website enthielt Videos von gewalttätigen Vergewaltigungen.
Schließlich gab das Unternehmen zu, dass Kunden zwischen 2017 und 2022 Bitcoin im Wert von 106 Millionen US-Dollar vom Hydra Market, einem russischen Darknet-Marktplatz, an Binance-Wallets überwiesen haben.
Im Jahr 2022 beschlagnahmten deutsche und amerikanische Behörden die Server von Hydra und bezeichneten Hydra als den größten und wichtigsten Darknet-Markt der Welt. Das Institut verteilte außerdem gefälschte Personalausweise, Schadsoftware und illegale Substanzen, darunter Heroin, Kokain und LSD.
Rechtsstreit zwischen Binance und den Vereinigten Staaten
Laut der am Dienstag dem Gericht vorgelegten Erklärung bekannte sich Changpeng Zhao , CEO von Binance, kürzlich den gegen ihn und sein Unternehmen erhobenen Vorwürfen schuldig. Der CEO gab zu, dass er es versäumt hatte, wichtige Schritte zur Eindämmung von Geldwäscheplänen innerhalb des Netzwerks der Börse zu unternehmen.
Staatsanwälte sagten, die Plattform biete Regierungsbeamten eine Grundlage, um den Geldfluss zu verfolgen, der für kriminelle Aktivitäten auf globaler Ebene verwendet wird.
Gemäß dem Schuldeingeständnis und der Bestätigung des Finanzvorfalls steht Binance vor einer Vergleichsvereinbarung im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar. Das Gericht verurteilte CZ außerdem zum Rücktritt als CEO und zur Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar.
Dies bedeutet, dass der Kryptowährungslegende, die den Altcoin-Austausch ermöglicht hat, nun eine Gefängnisstrafe droht. Zhao wird die größte Kryptowährung der Welt nicht mehr verwalten .
Das Urteil bestätigte die Niederlage von CZ und ihre Auswirkungen auf Binance-Investoren wurden deutlich. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Orderbuchliquidität auf der Börsenplattform um 25 % zurückgegangen ist.