Binance steht wegen seiner angeblichen Unterstützung von Kryptowährungstransaktionen der Hamas unter Beobachtung der US-Regierung. Aber US-Gesetzgeber haben Tether kürzlich auch wegen seiner angeblichen Rolle bei der Finanzierung der militanten Gruppe hervorgehoben.
Senatorin Cynthia Lummis und der Abgeordnete French Hill gingen in einem Brief an US-Justizminister Merrick Garland auf die Beteiligung von Tether ein. Die Gesetzgeber verwiesen auf Medienberichte, wonach Binance und Tether Kryptowährungsspenden an die von den Vereinten Nationen benannte Terrorgruppe Hamas erlaubt hätten.
Hat Binance Terroristen unterstützt?
Ein aktueller Bericht des Wall Street Journal enthüllte , wie Kryptowährungen angeblich zur Finanzierung von drei großen Organisationen im Nahen Osten verwendet wurden . Seit mindestens August 2021 erhalten Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad und die Hisbollah Kryptowährungsspenden.
Lummis und Hill äußerten ihre Besorgnis darüber, dass Binance verdächtige Unternehmen wahllos als ausländische und unregulierte Börse aufgeführt hat . Es wird angenommen, dass diese Organisationen Kontakt zur Hamas hatten, weshalb ihre Konten von den israelischen Behörden beschlagnahmt wurden.
BeInCrypto hatte zuvor über die Vorwürfe gegen Binance berichtet. Die Börse sagte, dass ein entsprechender Reuters-Bericht wichtige Fakten ausgelassen habe und dass sie bereits mehr als andere Börsen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung getan habe.
Allerdings sind die Vorwürfe nicht trivial: Unterstützung des Terrorismus aufgrund fehlender Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es scheint, dass die Blockchain-Technologie Organisationen neue Möglichkeiten eröffnet hat, Unternehmen außerhalb des traditionellen Finanzsystems zu finanzieren , wie in einem aktuellen Bericht über Kryptokriminalität von Chainalysis beschrieben.
Die zunehmende Nutzung von Blockchains für illegale Aktivitäten zeigt die wachsende Bedeutung von Kryptovorschriften. Nur durch strenge Regeln kann sichergestellt werden, dass diese Plattformen nicht für illegale oder schädliche Aktivitäten missbraucht werden.
Tether geht davon aus, dass es fahrlässig gehandelt hat
Der USDT-Emittent Tether ist den Vorwürfen von Sanktionsverstößen nicht entgangen. Angeblich hat er die mit der Hamas verbundenen Geldbörsen nicht rechtzeitig eingefroren .
Weiterlesen: Die 8 besten Krypto-Wallets zum Speichern von Tether (USDT)
Genau wie Binance arbeitete Tether Berichten zufolge mit israelischen Behörden zusammen , um Hamas-Konten einzufrieren. Tether antwortete auf die Vorwürfe:
„Wir haben proaktiv mit 31 Strafverfolgungsbehörden in 19 Gerichtsbarkeiten zusammengearbeitet, um böswillige Aktivitäten einzudämmen.“
Bisher wurden 873.000 US-Dollar beschlagnahmt. Doch der US-Gesetzgeber fordert vom US-Justizministerium (DoJ) schnelles Handeln.
Das DoJ ermittelt seit 2018 gegen Binance wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften. Allerdings hat die Unklarheit über die Zuständigkeit des Unternehmens für die Börse die Untersuchung wiederholt verzögert.
Weiterlesen: Binance vs. Binance.US: Ein detaillierter Vergleich
Lummis und Hill plädierten zuvor für eine klarere Kryptoregulierung. Lummis hat einen Gesetzentwurf zur Kryptowährung vorgeschlagen und drängt weiterhin auf eine umfassende Gesetzgebung im Kongress.
Haben Sie etwas dazu zu sagen, dass gegen Binance und Tether ermittelt wird, weil sie angeblich Kryptowährungstransaktionen für die Hamas oder was auch immer ermöglicht haben? Schreiben Sie uns oder beteiligen Sie sich an der Diskussion auf unserem Telegram-Kanal. Sie finden uns auch auf TikTok , Facebook oder X (Twitter) .
Der Beitrag „US-Gesetzgeber beschuldigen Binance und Tether, Hamas-Finanzierung zu erleichtern“ erschien zuerst auf BeInCrypto .