Ein heute von Chainalysis veröffentlichter Bericht ist eine düstere Lektüre für eine Branche, die neue Benutzer gewinnen möchte.
Der Crypto Crime Report 2023 legt nahe, dass im Jahr 2022 rund 25 % aller neuen Krypto-Token Pump-and-Dump-Schemata waren.
In Anbetracht der strengen Kriterien von Chainalysis für die Aufnahme als Pump-and-Dump ist die Zahl wahrscheinlich viel höher.
Das Kryptoanalyseunternehmen analysierte alle Token, die auf Ethereum und BNB und im Jahr 2022 eingeführt wurden. Token wurden nur aufgenommen, wenn sie innerhalb einer Woche nach dem Start mindestens zehn Swaps und vier aufeinanderfolgende Handelstage erreichten. Basierend auf diesen Regeln sank die Gesamtzahl der Token auf 40.521.
Danach qualifizierten sich nur Token, die in der ersten Handelswoche einen Preisrückgang von 90 % oder mehr erlebten. Basierend auf diesen Metriken wiesen 9.902 oder 24 % der 40.521 analysierenswerten Token auf Pump-and-Dump-Aktivität hin.
Hinter 264 Plänen könnte ein Gauner stecken
Ein Pump and Dump in Krypto ist, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet, um den Preis eines digitalen Vermögenswerts künstlich zu erhöhen. Sie erzeugen Hype und Aufregung, bevor sie den Vermögenswert mit Gewinn verkaufen und andere mit Verlusten zurücklassen. Es gilt als eine Form des Wertpapierbetrugs und der Marktmanipulation und ist in den meisten Ländern illegal.
Leider sind Pump-and-Dump-Schemata in Kryptowährungen alltäglich geworden. Für schlechte Akteure ist es einfach, einen neuen Token auf den Markt zu bringen, das Angebot und das Handelsvolumen zu kontrollieren und einen hohen Preis festzusetzen. Anonyme Teams ermöglichen es Wiederholungstätern, mehrere Systeme ohne Konsequenzen durchzuführen.
Chainalysis hat einen Betrüger identifiziert, der möglicherweise hinter bis zu 264 Pump-and-Dump-Schemata im Jahr 2022 steckte.
Zu den verräterischen Anzeichen eines Pump and Dump gehören ein plötzlicher Anstieg des Hypes und des Preises, ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens und ein Mangel an Fundamentaldaten, die den Kauf dieses Tokens wert machen würden.
Den vollständigen Bericht können Sie hier lesen .
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