Laut einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal (WSJ) untersucht das US-Finanzministerium Kryptowährungstransaktionen im Wert von 165 Millionen US-Dollar, die möglicherweise die palästinensische militante Gruppe Hamas unterstützt haben.
Der stellvertretende Finanzminister Adewale Adeyemo unterzeichnete ein Schreiben, in dem er diese Erkenntnisse offenlegt, die auf der Überprüfung der zwischen Januar 2020 und Oktober 2023 eingereichten Berichte über verdächtige Aktivitäten basieren.
Finanzminister drängt auf Gesetzgebung
In Adeyemos Brief an die Vorsitzenden der Banken- und Finanzdienstleistungsausschüsse des Senats drängt er auf die Unterstützung von Gesetzen zur Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse des Finanzministeriums über Kryptotransaktionen.
Er wies darauf hin, dass der Betrag von 165 Millionen US-Dollar möglicherweise nicht ausschließlich auf Kryptowährungen oder die Hamas zurückzuführen sei, da Finanzinstitute möglicherweise auch den Gesamtwert der Transaktionen eines Kunden, einschließlich traditioneller und digitaler Vermögenswerte, als mit der Hamas verbunden gemeldet hätten, wenn auch nur einen Bruchteil davon. Die gemeldete Aktivität war gruppenbezogen.
Adeyemo äußerte sich besorgt darüber, dass terroristische Gruppen wie die Hamas zunehmend auf Kryptowährungen zur Finanzierung zurückgreifen könnten, da der traditionelle Finanzzugang gestört sei. Er räumte jedoch ein, dass das Finanzministerium die Präferenz der Hamas und anderer Terroristen für traditionelle Finanzprodukte und -dienstleistungen einschätzt.
Über 200 Adressen mit Beteiligungsverdacht
Laut einer Untersuchung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wurde festgestellt, dass mehr als 200 Kryptowährungsadressen mit diesen Transaktionen verknüpft sein könnten. Das Finanzministerium ist derzeit mit einer laufenden Bewertung der potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und solchen Diensten beschäftigt.
Der Schwerpunkt der Untersuchung des Finanzministeriums lag auf aufgezeichneten Transaktionen mit US-Institutionen, die möglicherweise die Hamas vor ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober unterstützt haben. Der Brief von FinCEN deutet darauf hin, dass der gemeldete Einsatz von Kryptowährungen durch die militante Gruppe möglicherweise übertrieben ist, obwohl der genaue Betrag unbekannt bleibt.
US-Gesetzgeber diskutieren seit langem über die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung des Terrorismus, um die Hamas zu sanktionieren. Zuvor forderte eine Gruppe von Gesetzgebern unter Führung von Vertretern des Repräsentantenhauses in einem Brief an Präsident Joe Biden zusätzliche Daten über die Verwendung von Kryptowährungen durch die Hamas an.
Es äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Hamas, digitale Vermögenswerte zur Finanzierung ihrer Operationen zu nutzen, und verwies auf Berichte, denen zufolge zwischen August 2021 und Juni 2023 etwa 41 Millionen US-Dollar bzw. etwa 93 Millionen US-Dollar mit der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad in Verbindung gebracht wurden. Es ist jedoch unklar, wie viel davon Die identifizierten digitalen Vermögenswerte sind zugänglich oder verbleiben im Besitz der Hamas.
Der Beitrag US-Finanzministerium untersucht 165-Millionen-Dollar-Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit Hamas-Unterstützung: Der Bericht erschien zuerst auf CryptoPotato .