Einem aktuellen Bericht zufolge haben südkoreanische Behörden einen groß angelegten Krypto-Betrug vereitelt und dabei 25 Personen festgenommen, von denen angenommen wird, dass sie an einem Betrug in Höhe von mehreren Millionen Dollar beteiligt waren.
Die Polizeibehörde Daegu leitete die Operation, die sich gegen eine Organisation richtete, die zwischen August 2020 und Juni 2021 tätig war und den Anlegern hohe Renditen in einem klassischen, hochrentierlichen Anlageprogramm versprach. Diese proaktive Maßnahme der Polizei unterstreicht den anhaltenden Kampf gegen Betrug mit digitalen Währungen im Land.
Aufdecken der Schichten der Kryptowährungstäuschung
Die betrügerische Operation wurde über soziale Netzwerke und Multi-Level-Marketing-Unternehmen organisiert. Betrüger haben mehr als 4.000 Menschen erfolgreich getäuscht und sie mit der Verlockung lukrativer Gewinne angelockt.
Am 6. November wimmelte es von Strafverfolgungsbehörden im Internet, verhafteten die Verdächtigen und machten ihren betrügerischen Aktivitäten ein Ende.
Lokale Medienberichte zeigen, dass zu den Festnahmen der CEO eines Kryptowährungsunternehmens und ein hochrangiger Beamter eines Multi-Level-Marketing-Unternehmens gehörten, die beide an der Inszenierung des 14-Millionen-Dollar-Betrugs beteiligt waren. Die Verdächtigen haben angeblich eine Kryptowährung geschaffen und die Opfer dazu verleitet, über eine nationale Kryptowährungsbörse zu investieren.
Ihre Strategie bestand darin, angebliche Partnerschaften mit großen Unternehmen zu nutzen, um ihrem Programm Glaubwürdigkeit zu verleihen. Nachdem die Kriminellen jedoch eine große Summe angehäuft hatten, brachen sie den Kryptowährungsaustausch plötzlich ab, zahlten Geld aus und ließen die Anleger im Stich.
Berichten zufolge kontrollierte die Gruppe mit einer ausgeklügelten Preismanipulationsstrategie den Wert der Kryptowährung an der Börse und täuschte damit die Anleger weiter.
Ein Polizeibeamter warnte davor, dass diese Art von Kriminalität keine Seltenheit sei, wenn „ausgebende Stiftungen und Multi-Level-Unternehmen zusammenarbeiten“, und wies auf das Potenzial für Preismanipulationen nach der Börsennotierung durch mächtige Unternehmen hin. Der Beamte warnte auch die Anleger :
Auch nach der Börsennotierung besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Kräfte Preisanpassungen vornehmen. Seien Sie daher beim Investieren vorsichtig.
Bemühungen um Genesung und Gerechtigkeit für die Opfer
Vor den Festnahmen war es der Polizei gelungen, einen Teil der Investitionen der Opfer zurückzugewinnen und sich rund 9,5 Milliarden Won (etwa 7,2 Millionen US-Dollar) zu sichern.
Da nun 25 Personen angeklagt sind, hat die Polizei versprochen, ihre Ermittlungen auszuweiten und weitere illegale Aktivitäten zu untersuchen, die während der Notierung und anschließenden Entfernung der digitalen Währung von der nationalen Börse stattgefunden haben könnten.
Die Untersuchung wird sich insbesondere auf die Handlungen der Führungskräfte der Börse konzentrieren und weitere Anklagen im Zusammenhang mit Betrug und Unterschlagung prognostizieren.
Bemerkenswert ist, dass dieser gescheiterte Krypto-Betrug nur einer von vielen ist, über die im letzten Monat berichtet wurde. Letzte Woche leitete die US-Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Philip R. Sellinger ein Gerichtsverfahren ein, um Krypto-Vermögenswerte im Wert von 54 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen . Diese Mittel stehen im Zusammenhang mit einem Darknet-basierten Drogenvertriebsunternehmen, das hauptsächlich in New Jersey tätig ist.
Dieses als „zivile Einziehung“ bezeichnete rechtliche Verfahren zielt auf Vermögenswerte ab, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt waren, und führte in diesem Fall zur Beschlagnahmung von etwa 30.000 Ethereum (ETH). Ermittlungsbemühungen brachten sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung, was zu ihrer Festnahme durch die Strafverfolgungsbehörden führte.
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