Am 29. April verhafteten niederländische Strafverfolgungsbehörden einen Mann, der vermutlich mit betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Internet-Glücksspielplattform ZKasino in Verbindung steht.
Bei der Aktion beschlagnahmten die Behörden Vermögenswerte im Wert von rund 11,4 Millionen Euro (12,2 Millionen US-Dollar), darunter Kryptowährungen, Immobilien und Luxusfahrzeuge.
Niederländische Behörden beschlagnahmen Vermögenswerte in Millionenhöhe
Laut einem Bericht des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD) wurde der 26-jährige Mann wegen des Verdachts des Betrugs, der Unterschlagung und der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrug festgenommen, der Berichten zufolge Opfer auf der ganzen Welt um über 30 Millionen Dollar betrogen hat. Kryptowährung.
Der Verdächtige, dessen Identität weiterhin unbekannt ist, wurde nach einer Untersuchung der Aktivitäten von ZKasino festgenommen, die am 25. April begann, nachdem Berichte auf der Social-Media-Plattform X aufgetaucht waren und Informationen von FIOD-Abteilungen gesammelt worden waren.
Die Plattform, die sich als Spielhalle auf Basis der Blockchain-Technologie präsentierte, lockte Investoren mit Versprechen auf erhebliche Gewinne innerhalb von 30 Tagen an, die jedoch nicht eingehalten wurden.
Der FIOD-Bericht gab Aufschluss über die von den mutmaßlichen Tätern verwendeten Mittel und deutete darauf hin, dass es sich um einen „ Teppich “ handelte. Nach Angaben der niederländischen Behörden deutete der Smart Contract der Plattform auf einen absichtlichen Plan hin, Investorenerträge einzubehalten.
Die Behörden durchsuchten ein mit dem Tatverdächtigen verbundenes Anwesen und beschlagnahmten digitale Datenträger und Vermögenswerte im Wert von mehr als 11,4 Millionen Euro. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten Luxusautos, Immobilien und verschiedene Kryptowährungen.
Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige einem Richter vorgeführt, der seine Haft um vierzehn Tage verlängerte, um weitere Ermittlungen zu ermöglichen.
Der ZKasino-Betrug
Die Plattform startete am 20. April und zog 10.000 Investoren an, die mehr als 10.515 ETH beisteuerten. Am 20. April ergab eine On-Chain-Transaktion, dass ZKasino alle 10.515 ETH auf das Lido-Absteckprotokoll übertragen hatte, was bei den Anlegern Besorgnis auslöste.
Den Nutzern fielen auch Änderungen auf der Website der Plattform auf, darunter die Entfernung einer Erklärung, die den Anlegern versicherte, dass ETH zurückgegeben würde. Zusätzlich zu den Vermutungen behauptete ZKasino im März in einem Post auf
Big Brain Holdings investierte im Jahr 2022 in das @zigzagexchange -Projekt, was in der Folge zu finanziellen Verlusten für uns führte. Einige der früheren Gründer dieses Projekts sind jetzt Teil des @ZKasino_io- Teams, was betrügerisch zu sein scheint.
Wir haben noch nie in ZKasino investiert…
– Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21. April 2024
Allerdings stellte Big Brain Holdings später klar, dass es nicht in ZKasino investiert hatte und beschrieb es als potenziell betrügerisch, obwohl es von der Plattform ein Angebot zur Token-Verteilung erhalten hatte.
Während die Identität des Verdächtigen weiterhin ungeklärt bleibt, gibt es Spekulationen darüber, dass es sich bei ihm um Benutzer
Der Beitrag „Niederländische Behörden verhaften Verdächtigen im ZKasino-Online-Glücksspielbetrug“ erschien zuerst auf CryptoPotato .