Die US-Behörden haben Jeremy Spence (alias „Coin Signals“) angewiesen, mehr als 2,8 Millionen US-Dollar an Opfern seines Kryptowährungsbetrugs zu zahlen.
Das US-Justizministerium (DOJ) verurteilte den Verbrecher im Mai zu 42 Monaten Gefängnis, weil er ein System betrieben hatte, mit dem Investoren um mehr als 5 Millionen Dollar betrogen wurden.
"Ein Beispiel für die besten Bemühungen der CFTC"
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat bekannt gegeben , dass das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Zustimmungsverfügung für "dauerhafte einstweilige Verfügung, Wiedergutmachung und billigkeitsrechtlichen Rechtsschutz" gegen Jeremy Spence erlassen hat. Der Mann, der in der Community als „Coin Signals“ bekannt ist, führte ein Krypto-Ponzi-System durch und schöpfte digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 5 Millionen US-Dollar von betrogenen Investoren ab.
Die Behörden forderten ihn auf, den Opfern 2.847.743 US-Dollar zurückzuzahlen, und verhängten eine dauerhafte Registrierung und ein Handelsverbot gegen den Täter.
Die CFTC erinnerte daran, dass Spence seinen Betrug zwischen Dezember 2017 und April 2019 durchführte. Er lockte etwa 175 Menschen an und stahl riesige Mengen an Bitcoin (BTC) und Ether (ETH).
Die Untersuchung ergab, dass der Amerikaner falsche Leistungsangaben gemacht, seine Geschäftstätigkeit falsch dargestellt und über die Liquidität seines Unternehmens gelogen hatte, um das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen. „Der Raum hat den Kunden schließlich zugegeben, dass sie Lügen und Täuschung begangen haben“, sagte das Gericht. „Coin Signals“ bekannte sich im November 2021 schuldig und erhielt mehrere Monate später eine dreieinhalbjährige Haftstrafe.
Die US-Regulierungsbehörde hat versprochen, den Kampf gegen solche Betrüger fortzusetzen und den Verbrauchern maximalen Schutz zu gewährleisten. CFTC-Kommissarin Kristin Johnson warnte davor, dass andere Gesetzesbrecher Spences Platz nach seiner Inhaftierung einnehmen könnten, was bedeutet, dass die Menschen auf zukünftige Betrügereien vorbereitet sein sollten:
„Während Spences Gefängnisstrafe seine Fähigkeit einschränken wird, diesen Plan fortzusetzen, sind andere schlechte Schauspieler bereit, willens und in der Lage, seinen Platz einzunehmen und die Hoffnungen und Ängste der Opfer auszunutzen. Dementsprechend ermutige ich die Öffentlichkeit nachdrücklich, sich über potenzielle Betrügereien und Missbräuche auf den Märkten für digitale Vermögenswerte auf dem Laufenden zu halten, indem sie unsere Anlegerberatungsseite besuchen.
Jail Time auch für Jay Manzini
Der Instagram-Influencer Jebara Igbara, besser bekannt als „Jay Manzini“, bekannte sich letzten Monat wegen Geldwäsche, Überweisungsbetrugs und Verschwörung wegen Überweisungsbetrugs schuldig.
Er hat seine Anhänger aufgefordert, ihm Bitcoin zu schicken, und versprochen, dass er für diese Transaktionen Premium-Preise zahlen wird. Wie es in solchen Fällen üblich ist, hat er den Betrügern Millionen von BTC gestohlen.
„Allen Opfern in diesem Fall wurde etwas versprochen, das zu gut war, um wahr zu sein. Den Opfern des Bitcoin-Vorauszahlungssystems wurde garantiert, dass ihre Bitcoins über dem aktuellen Marktwert liegen“, sagte Fattorusso, IRS-CI Special Agent in Charge.
Jay Manzini drohen wegen seiner Verbrechen bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Der Beitrag Crypto Scammer Coin Signals Ordered to Pay $2.8 Million to Victims erschien erstmals auf CryptoPotato .