Das Blockchain-Datenunternehmen Chainalysis sagte, dass kriminelle Wale 3,7 % aller Kryptowährungswale ausmachen. Diese schlechten Akteure besitzen zusammen über 25 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten.
Fast 4 % der Kryptowährungen sind kriminell
Kryptowährungen haben viele Stärken und zahlreiche Experten argumentieren, dass sie eine finanzielle Revolution darstellen. Allerdings haben Bitcoin und Altcoins auch ihre Kritiker. Sie behaupten, dass Drogenhändler, Terroristen und Geldwäscher diese Ressourcen für ihre illegalen Aktivitäten nutzen.
In Übereinstimmung mit der oben genannten Behauptung hat das in New York ansässige Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis 4.068 kriminelle Kryptowährungswale (3,7 % von allen) identifiziert , die zusammen mehr als 25 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten besitzen. Das Unternehmen erklärte, dass jedes Unternehmen Kryptowährungen im Wert von über 1 Million US-Dollar besitzt.
Es ist erwähnenswert, dass die meisten Wale einen relativ kleinen oder erheblichen Teil ihres Gesamtguthabens von illegalen Adressen erhalten haben. 1.374 erhielten zwischen 10 % und 25 % ihres Vermögens aus illegitimen Portfolios, während 1.361 zwischen 90 % und 100 % erhielten.
Die von den kriminellen Walen erhaltenen illegalen Gelder stammten aus verschiedenen Quellen. Darknet (37,7 %) belegte den ersten Platz, Betrug (32,4 %) den zweiten Platz. Gestohlene Gelder, Betrugsshop und Ransomware vervollständigten die ersten fünf Positionen.
Außerdem analysierte Chainalysis, wo sich diese Kriminellen aufhalten. Es hat 768 Walen UTC-Zonen zugewiesen, deren Portfolios genügend Aktivität aufweisen, um eine genaue Schätzung vorzunehmen. 2, 3 und 4 sind die Bereiche, die die meisten Straftäter enthalten. Es ist bemerkenswert, dass dieses Gebiet die größten Städte Russlands umfasst – Moskau und St. Petersburg. Südafrika, Saudi-Arabien und der Iran fallen ebenfalls in diese Zeitzonen.
„Die kriminellen Ermittlungen gegen Wale stellen eine bedeutende Gelegenheit für Regierungsbehörden auf der ganzen Welt dar, ihre Reihe erfolgreicher Entführungen fortzusetzen und die größten Nutznießer von Kryptowährungskriminalität vor Gericht zu stellen“, schloss Chainalysis.
Kriminelle haben im Jahr 2021 Milliarden von Kryptowährungen gewaschen
Vor nicht allzu langer Zeit enthüllte das Blockchain-Analyseunternehmen, dass der Gesamtwert der recycelten Kryptowährung im Jahr 2021 8,6 Milliarden US-Dollar betrug, 30 % mehr als im Jahr 2020.
Die Bösewichte verlagerten fast 17 % dieser Ressourcen in dezentrale Finanzanwendungen, gegenüber 2 % im Vorjahr.
Chainalysis erklärte, dass diese Zahlen nur Gelder darstellen, die aus „einheimischer Kryptowährungskriminalität“ stammen, einschließlich Verkäufen auf dem Darknet-Markt oder Ransomware-Angriffen:
„Es ist schwieriger zu messen, wie viel Fiat-Währung aus Offline-Kriminalität – zum Beispiel traditioneller Drogenhandel – zum Recycling in Kryptowährung umgewandelt wird. Wir wissen jedoch anekdotisch, dass dies geschieht.“