Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York hat bekannt gegeben, dass sich insgesamt sechs Führungskräfte des Kryptowährungs-Ponzi-Schemas AirBit Club ihrer Rolle in einer international koordinierten Reihe von Betrugs- und Geldwäschevorwürfen schuldig bekannt haben.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren haben die Betreiber des AirBit Club Berichten zufolge rund 100 Millionen US-Dollar eingenommen. Dazu gehören die Mitbegründer Pablo Renato Rodriguez und Gutemberg Dos Santos, ihr Anwalt Scott Hughes und die AirBit-Promoter Cecilia Millan, Karina Chairez und Jackie Aguilar, die sich unter anderem wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs, Verschwörung um Drahtbetrug und Geldwäsche schuldig bekannten. Gebühren
Noch ein Ponzi
In einer Erklärung sagte US-Anwalt Damian Williams, die sechs Führungskräfte hätten den wachsenden Hype um die Anlageklasse ausgenutzt, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt mit falschen Versprechungen, dass ihr Geld in Kryptowährungshandel und -abbau investiert würde, um Millionen von Dollar zu täuschen.
„Anstatt Kryptowährungen im Auftrag von Investoren zu handeln oder zu schürfen, bauten die Angeklagten ein Ponzi-System auf und nahmen das Geld der Opfer, um ihre Taschen zu füllen. Diese Schuldbekenntnisse senden eine klare Botschaft, dass wir alle strafrechtlich verfolgen, die versuchen, Kryptowährungen für Betrug auszunutzen."
Nach Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden forderten Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez und Millan die Opfer auf, Abonnements gegen Bargeld über Drittanbieter-Kryptowährungsmakler zu kaufen. Die illegalen Erlöse des AirBit Club-Programms wurden dann über mehrere Bankkonten im In- und Ausland gewaschen, darunter ein gesetzlich vorgeschriebenes Treuhandkonto, das von Hughes betrieben wird.
Von diesem Konto leitete der Anwalt die Gelder zu den persönlichen Ausgaben der Mitgründer und Förderer sowie zu sich selbst. Diese Mittel wurden auch für Werbeveranstaltungen und Sponsoring verwendet, um das AirBit Club-Programm weiter zu fördern.
Ausgaben für prächtige Ausstellungen, Luxuswohnungen
Alle Angeklagten, die erstmals im August 2020 angeklagt wurden, sind durch die Vereinigten Staaten und Lateinamerika, Asien und Osteuropa gereist und haben „großzügige“ Ausstellungen und kleine Community-Präsentationen veranstaltet, die darauf abzielen, die Opfer zum Kauf von Dauerkarten im AirBit Club zu bewegen.
Die Staatsanwälte sagten auch, die Opfer könnten die angesammelten "Gewinne" auf ihrem Online-Portal einsehen. Es gab jedoch kein tatsächliches Schürfen oder Handeln von Bitcoin im Namen der Opfer. Stattdessen wurden die Betreiber des Betrugsprojekts „reich“ und gaben das Geld für Autos, Schmuck und Luxusimmobilien aus und finanzierten extravagantere Ausstellungen, um mehr Opfer zu sammeln.
Der Beitrag „AirBit-Betreiber bekennen sich zu 100-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema schuldig“ erschien früher auf CryptoPotato .