Steven Nerayoff, ein ehemaliger Ethereum-Berater, hat in seinem Streben nach Gerechtigkeit eine Klage gegen Michael Hlady, auch bekannt als Michael Peters, und Marianna Shooshani beim Obersten Gerichtshof von New York, Nassau County, eingereicht. In der Klage wird ein betrügerischer Plan zur Täuschung Nerayoffs behauptet, der zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt habe.
Laut Gerichtsdokumenten wirft der Kläger Steven Nerayoff Hlady und Shooshani vor, ein fiktives Beratungsunternehmen, North Star Ventures Corp. („NSV“), gegründet zu haben, das vorgibt, Nerayoff, der für seine Beiträge zum Ethereum ICO bekannt ist, spezialisierte Beratungsdienstleistungen anzubieten Protokolle und seine Führung bei Alchemist Group LLC, einem Beratungs- und Investmentunternehmen für Blockchain-Unternehmen.
In der Klage, in der es um Betrugs- und Täuschungsvorwürfe geht, geht es im Detail um einen ausgeklügelten Plan, der Nerayoff angeblich durch einen nicht existierenden Beratungsdienst um mehr als eine dreiviertel Million Dollar betrogen hat. Über X erklärte Nerayoff:
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Michael Hlady, einem Regierungsagenten/Provokateur, der fast vier Jahre lang mit FBI-Agenten und anderen zusammengearbeitet hat, um mich zu Unrecht zu belangen, endlich Gerechtigkeit widerfahren ist. Das FBI gab Hlady Glaubwürdigkeit, […] Obwohl die Regierung von seinen betrügerischen Aktivitäten wusste, die nichts mit mir zu tun hatten, hat die Regierung ihn 2018 bewusst vor Strafverfolgung geschützt.
Nerayoff gab auf X (ehemals Twitter) bekannt, dass er bereits rechtliche Schritte gegen FBI-Agenten, StormX und jetzt Hlady eingeleitet hat. Er deutete auch an, dass seine juristischen Aktivitäten noch lange nicht beendet seien, was darauf hindeutet, dass wahrscheinlich weitere Entwicklungen folgen werden. „Und täuschen Sie sich nicht, wir werden nicht ruhen, bis wir jedes bisschen Korruption aufgedeckt haben, auch innerhalb von Behörden wie der SEC, die an #EthGate beteiligt sind.“ Erwarten Sie, dass noch mehr kommen, und wissen Sie, dass ich mich dafür einsetze, jeden für sein Handeln zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte er.
Ethereum Insider enthüllt, was passiert ist
Nerayoff reichte Klage gegen Hlady und Shooshani ein, weil sie ein fiktives Unternehmen namens North Star Ventures Corp. („NSV“) gegründet und gefördert hatten. Der Beschwerde zufolge stellte Shooshani Nerayoff im Dezember 2017 ihrem damaligen Freund Hlady vor, der sich als ehemaliger Regierungsagent mit angeblichen Verbindungen zur NSA, dem FBI und der CIA ausgab. Die Angeklagten sagten, Hladys Beratungsfirma NSV bestehe aus einem Team gleichgesinnter ehemaliger Regierungsagenten, die unverzichtbare Sicherheits- und Unternehmensaufsichtsdienste für Nerayoffs Blockchain-Initiativen bereitstellen könnten.
In dem juristischen Dokument wird detailliert beschrieben, dass Shooshani und Hlady unter dem Deckmantel von NSV Nerayoff zum Abschluss eines Beratungsvertrags veranlassten, der umfassende Dienstleistungen von Personen versprach, die angeblich über mehr als 125 Jahre Erfahrung in Bereichen verfügten, die für den Geschäftsbetrieb und die Regierung von entscheidender Bedeutung sind. „In der Vereinbarung heißt es weiter, dass ‚das North Star Venture-Team an der Beratung von Unternehmen und dem Umgang mit Gesamtwerten von mehr als 1 Milliarde US-Dollar beteiligt war, alles hinter den Kulissen und unter strengster Vertraulichkeit‘“, heißt es darin Beschwerde.
Von Januar bis Oktober 2018 zahlte Nerayoff auf der Grundlage von Rechnungen und Forderungen von Hlady und Shooshani mehrere hunderttausend Dollar an NSV. Mit diesen Zahlungen sollten Beratungsgebühren sowie angebliche Reise- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit den von NSV beauftragten Dienstleistungen abgedeckt werden. In der Klage wird eine Liste von Transaktionen aufgeführt, bei denen erhebliche Beträge übertragen wurden oder in der Annahme, dass es sich dabei um legitime Geschäftsausgaben handelte, und was das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs verdeutlicht.
Der Wendepunkt in dieser Saga kam im November 2018, als Nerayoff herausfand, dass die NSV nicht nur nicht existierte, sondern dass Hlady auch ein verurteilter Schwerverbrecher war, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er eine katholische Schule betrogen hatte. Die Beschwerde unterstreicht diese schockierende Enthüllung mit Auszügen aus Nerayoffs Mitteilungen an Shooshani, die seine Bestürzung und sein Gefühl des Verrats zum Ausdruck bringen. Nachdem er die Wahrheit herausgefunden hatte, konfrontierte Nerayoff Shooshani mit Nachrichten, die lauteten: „Das ist der schlimmste Fehler meines Lebens.“ Er ist ein zweitrangiger Betrüger. Wie konntest du diesen Verbrecher auf mich loslassen!?“
Gerichtsverfahren und Beschwerden
Als Reaktion auf diese Vorwürfe legte das Rechtsteam von Nerayoff eine mehrgleisige Rechtsstrategie vor, mit der die Rückforderung der an Hlady und Shooshani gezahlten Gelder sowie zusätzlicher Schadensersatzansprüche angestrebt wurden. In der Klage werden mehrere Klagegründe dargelegt, darunter betrügerische Anreize und Betrug nach dem Common Law, um die Schwere der Handlungen der Beklagten zu untermauern.
„Der Kläger hat dem Abschluss der Vereinbarung mit NSV vom 14. Januar 2018 nur zugestimmt, nachdem die Beklagten Hlady und Shooshani ausdrücklich erklärt haben, dass der Beklagte Hlady ein ausgezeichneter ehemaliger Bundesagent war“, heißt es in der Klageschrift und führt detailliert aus, dass sich der Kläger darauf verlassen hat, dass ein ehemaliger Ethereum-Berater diese falschen Aussagen gemacht hat.
Zuvor hatte der ehemalige Ethereum-Berater öffentlich gemacht , wie das US-Justizministerium, die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission und das FBI seit über 3,5 Jahren versuchten, ihn in einem von ihnen erfundenen Verbrechensfall zur Verantwortung zu ziehen, nur um Einfluss auf andere Spieler zu gewinnen in der Kryptowährungsbranche.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde Ethereum (ETH) bei 3.027 $ gehandelt.
