Über 35 Millionen US-Dollar an Geldern, die durch den berüchtigten Bitcoin-DMM-Angriff im Wert von 305 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, wurden über Huione Guarantee, einen Online-Marktplatz des kambodschanischen Mischkonzerns Huione Group, gewaschen.
Interessanterweise ist diese Plattform Teil eines Unternehmens, das mit der kambodschanischen Herrscherfamilie verbunden ist, und hat sich zu einer wichtigen Drehscheibe für illegale Gelder in Südostasien entwickelt, die häufig von kriminellen Organisationen, darunter Schweineschlachtbanden, genutzt werden.
DMM hackt Gelder durch Huione-Sicherheiten
Am Wochenende ergriff der Stablecoin-Emittent Tether entscheidende Maßnahmen, indem er eine mit Huione verknüpfte Wallet mit 29,6 Millionen USDT auf Tron auf die schwarze Liste setzte. Wie der bekannte On-Chain-Ermittler ZachXBT feststellte , flossen durch den DMM-Bitcoin-Hack in nur drei Tagen etwa 14 Millionen US-Dollar in genau dieses Wallet.
Der Verdacht deutet darauf hin, dass Nordkoreas berüchtigte Lazarus-Gruppe, die für ähnliche Geldwäschetechniken und Off-Chain-Indikatoren bekannt ist, hinter dem Angriff stecken könnte.
ZachXBT erklärte weiter, dass der Geldwäschepfad darin bestand, Bitcoin aus dem Hack in einen Mixer einzuzahlen, die Token abzuheben, Gelder über Plattformen wie THORChain, Threshold und Avalanche Bridge an Ethereum oder Avalanche zu transferieren, sie gegen USDT einzutauschen und schließlich über Tron eine Verbindung herzustellen SWFT. bevor er nach Huione zog.
Insbesondere hatte ZachXBT zuvor herausgefunden, dass Millionen aus dem 31 Millionen US-Dollar schweren Fintech-Investitionsbetrugsprogramm an Huione weitergeleitet wurden.
Huione: Zentrum für Kryptowährungsbetrüger und Folterausrüstung?
Letzte Woche entdeckte das Krypto-Tracking-Unternehmen Elliptic, dass Kryptowährungsbetrüger Huione Guarantee – einen Treuhand- und Treuhanddienst für Peer-to-Peer-Transaktionen, der es Benutzern ermöglicht, auf Telegram mit dem beliebten Stablecoin USDT zu kaufen und zu verkaufen – weit verbreitet nutzen.
Elliptic schätzt, dass die Mehrheit der Transaktionen im Rahmen der Huione-Garantie, die hauptsächlich auf öffentlichen Ankündigungen in chinesischer Sprache basieren, Schweineschlachtbetriebe unterstützen.
Der Markt bietet auch verschiedene Produkte an, die Betrügereien erleichtern, darunter Ausrüstung, mit der Mitarbeiter in Anti-Betrugs-Einrichtungen eingesperrt und gefoltert werden. In den Werbeanzeigen werden oft Gegenstände wie Tränengas, Elektrostäbe und Elektroketten gezeigt, mit Hinweisen auf die Kontrolle von „Laufhunden“ – eine abfällige Bezeichnung für die Arbeiter auf diesen Anlagen.
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