Das US-Justizministerium (DOJ) hat Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, beschuldigt, das private Tagebuch von Caroline Ellison, einer ehemaligen Kollegin und CEO des Schwesterunternehmens Alameda Research, durchsickern zu lassen.
Das durchgesickerte Tagebuch wurde von der New York Times veröffentlicht und beleuchtet Ellisons persönliche Überlegungen und seine Rolle als Hauptzeuge im bevorstehenden Bankman-Fried-Prozess. Ellison bekannte sich zuvor schuldig wegen der Anklage des Bundes im Zusammenhang mit dem angeblichen Betrug von FTX und erklärte sich bereit, kurz nach dem Zusammenbruch der Börse zu kooperieren.
Das DOJ argumentiert, dass Bankman-Frieds Absicht hinter dieser Enthüllung darin bestand, Ellison zu diskreditieren und seine Glaubwürdigkeit als Zeuge zu untergraben, da er sich bereit erklärte, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.
Das DOJ beantragt die Anordnung, außergerichtliche Einreichungen einzuschränken
Als Reaktion auf das Leck und seine möglichen Auswirkungen auf den Prozess reichte das DOJ bei Richter Lewis A. Kaplan einen Antrag ein, eine Anordnung zur Einschränkung außergerichtlicher Aussagen der an dem Fall beteiligten Parteien und Zeugen durchzusetzen.
Das DOJ argumentiert, dass solche Leaks nicht nur das Potenzial haben, die Geschworenen zu belasten, sondern auch ein Umfeld der Belästigung schaffen, das andere potenzielle Zeugen des Prozesses von der Aussage abhalten könnte. Durch die Beschränkung außergerichtlicher Plädoyers möchte das DOJ ein faires Verfahren durch eine unparteiische Jury gewährleisten und die ordnungsgemäße Rechtspflege schützen.
FTX verklagt Bankman-Fried und andere Führungskräfte auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar
Darüber hinaus hat FTX eine Klage eingereicht , um mehr als 1 Milliarde US-Dollar zurückzufordern, die nach Angaben des Unternehmens von Sam Bankman-Fried und ehemaligen Führungskräften vor Ende der Börse unterschlagen worden waren. FTX Trading wirft den Beklagten vor, gegen ihre Treuhandpflichten verstoßen und große Beträge des Unternehmens zum persönlichen Vorteil veruntreut zu haben.
Laut der von FTX Trading eingereichten Klage haben die Angeklagten, darunter Bankman-Fried, Gelder zur Finanzierung von Luxuseigentumswohnungen, politischen Spenden, spekulativen Investitionen und anderen persönlichen Unternehmungen missbraucht. FTX Trading behauptet außerdem, dass Bankman-Fried seine Verteidigung durch ein Geschenk in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an seinen Vater im Januar 2022 finanziert habe.
Die Übertragung wurde angeblich von einem US-amerikanischen FTX-Konto aus initiiert, das die Vermögenswerte des Unternehmens enthielt, die später auf das persönliche Konto von Bankman-Fried an der Börse übertragen wurden. Interessanterweise haben sich alle genannten Führungskräfte mit Ausnahme von Bankman-Fried den von der US-Regierung gegen sie erhobenen Strafanzeigen schuldig bekannt.
Der Ausgang sowohl des DOJ-Falls als auch der Klage von FTX Trading wird wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Beteiligten und die Kryptowährungsbranche insgesamt haben.
Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried ist derzeit für den 2. Oktober angesetzt und ihm drohen mehr als 100 Jahre Gefängnis, wenn er aufgrund der verschiedenen von den US-Behörden gegen ihn erhobenen Anklagen verurteilt wird.