In einer jüngsten Entwicklung der Rechtslage um Changpeng Zhao, den ehemaligen CEO von Binance, haben die Vereinigten Staaten ihn angewiesen, alle seine aktiven oder abgelaufenen Pässe an einen bestimmten Dritten zu übergeben.
Diese Anweisung wurde in einem am 12. März eingereichten Rechtsdokument offengelegt, in dem Zhaos Kautionsbedingungen für die Freilassung geändert wurden.
Reisebeschränkungen und -verbote
Dem Dokument zufolge entschied der US-Bezirksrichter A. Jones, der den Fall leitet, dass Zhao für die Dauer seiner Haftstrafe innerhalb der US-Grenzen bleiben und die Justizbehörden über jede geplante Reise informieren muss.
„Der Angeklagte muss in den kontinentalen Vereinigten Staaten bleiben, bis das Urteil verhängt wird.“ „Der Angeklagte muss die Pretrial Services benachrichtigen, bevor er innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten reist“, heißt es in dem Dokument.
Im Rahmen der geänderten Kautionsbedingungen muss Zhao auch seinen kanadischen Pass einem Drittverwahrer übergeben, der ihn bei allen Reisen zu Zielen begleiten muss, für die eine Identifizierung erforderlich ist.
Zhao war es außerdem ausdrücklich untersagt, in irgendeinem Land ohne vorherige gerichtliche Genehmigung einen neuen Pass oder ein neues Reisedokument zu beantragen oder zu erhalten. Das Rechtsdokument legt außerdem fest, dass Dritte, denen Zhaos Pässe anvertraut wurden, diese nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Ermittlungsbehörden oder des Gerichts an ihn zurückgeben können.
Die USA verschärfen ihren Einfluss auf den ehemaligen Binance-CEO Zhao
Die Entscheidung, Zhao strenge Reisebeschränkungen aufzuerlegen, fällt, nachdem die US-Regierung letzte Woche darum gebeten hatte, ihre Anleiheanforderungen zu ändern. Als Antwort auf sein Argument, dass Reisen bis zu diesem Zeitpunkt kein Problem gewesen seien, argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass das Fehlen von Problemen in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit von Komplikationen in der Zukunft ausschließe.
Diese Entwicklung folgt auf Changpeng Zhaos Schuldeingeständnis im November 2023 wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Anforderungen. Auch Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, wurde vorgeworfen, sich an der Bekämpfung von Geldwäsche, unlizenzierter Geldübermittlung und Sanktionsverstößen zu beteiligen.
Die Vorwürfe resultierten aus der fehlenden Registrierung von Binance als Geldtransferunternehmen und seinen Verstößen im Zusammenhang mit dem Bank Secrecy Act (BSA) und dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Im Rahmen der Resolution stimmte Binance zu, mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Untersuchung beizulegen , was sie zu einer der größten Unternehmenssanktionen in der Geschichte der USA macht. CZ soll am 30. April verurteilt werden und ihm drohen bis zu 18 Monate Gefängnis.
Der Beitrag „Ehemaliger Binance-CEO CZ muss seinen kanadischen Pass an die USA übergeben“ erschien zuerst auf CryptoPotato .