US-Senatoren befragen Silvergate, ob sie FTX-Insider kennen

Eine Kohorte des US-Senats befragt die Kryptobank Silvergate zu ihrem Wissen über FTX-Betrug, nachdem sie Antworten auf frühere Fragen gefunden hatte, die „ausweichend“ und „unvollständig“ waren.

Senatoren vermuten, dass Silvergate eine Rolle bei der illegalen Überweisung von Geldern der FTX-Benutzer an Alameda Research über die Konten des Handelsunternehmens bei der Bank gespielt haben könnte.

Silvergate und FTX

Laut BNN Bloomberg schickten Senatoren am Montag einen Brief an Silvergate, in dem sie die Bank über ihre Verbindungen zu FTX befragten. Zu der überparteilichen Gruppe gehören die Demokratin Elizabeth Warren – eine bekannte Kryptoskeptikerin – und die Republikaner Roger Marshall und John Kennedy.

In dem Schreiben sagten die Politiker, Silvergate habe sich im Dezember geweigert, ähnliche Fragen wegen "vertraulicher Aufsichtsinformationen" zu beantworten. Für die Senatoren war diese Begründung nicht akzeptabel.

„Das ist einfach keine akzeptable Begründung“, schrieben die Senatoren an Silvergate-Chef Alan Lane. „Sowohl der Kongress als auch die Öffentlichkeit brauchen und verdienen die Informationen, die erforderlich sind, um die Rolle von Silvergate beim betrügerischen Zusammenbruch von FTX zu verstehen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Silvergate sich 2022 an die Federal Home Loan Bank als Kreditgeber der letzten Instanz gewandt hat.“

Dennoch ist Silvergate möglicherweise nicht fehl am Platz: Sultan Meghji, der ehemalige Leiter der Innovationsabteilung der Federal Deposit Insurance Corp, sagte, Banken könnten strafrechtlich haftbar gemacht werden, wenn sie aufsichtliche Insiderinformationen preisgeben. Er sagte, der Kongress sollte mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die gewünschten Informationen zu finden. finde Silvergates Zurückhaltung, sich in dieser Situation zu öffnen, „nicht überraschend“.

Während seines vorherigen Bewerbungszeitraums sagte Silvergate, er habe 2018 ein Konto bei Alameda eröffnet, bevor FTX gegründet wurde. Er sagte auch, dass er während der Zusammenarbeit mit den Unternehmen laufende Due-Diligence-Prüfungen sowohl bei Alameda als auch bei FTX durchgeführt habe.

Der Montagsbrief der Senatoren bat um Einzelheiten über die Due-Diligence-Praktiken von Silvergate und die Ergebnisse der jährlichen Überprüfungen der Federal Reserve und anderer unabhängiger Prüfungen.

Kevin O’Leary, ein ehemaliger Sprecher von FTX, sagte , er und andere Investoren hätten sich „auf die Sorgfaltspflicht des anderen verlassen“, als sie sich in das Unternehmen einmischten, und dass sie sich im Nachhinein dumm fühlen.

Silvergate nach FTX

Als FTX im November Konkurs anmeldete, löste sein Zusammenbruch Schockwellen auf dem gesamten Markt aus, die zahlreiche große Unternehmen, darunter sowohl BlockFi als auch Genesis, trafen. Silvergate sagte , dass seine Anmeldebeziehung mit BlockFi weniger als 20 Millionen US-Dollar betrug und dass es nicht in das Unternehmen investiert habe.

Aber das bedeutet nicht, dass Silvergate die Hitze nicht spürt: Die Bank kündigte Anfang Januar eine 40-prozentige Entlassung an, als sie ihren geplanten 196-Millionen-Dollar-Kauf von Facebooks zusammengebrochenem Stablecoin-Projekt Diem verschrottete. Im vierten Quartal 2022 wurde ein Nettoverlust von 1 Milliarde US-Dollar ausgewiesen .

Silvergate ist die Bank, mit der MicroStrategy zusammengearbeitet hat, um im März letzten Jahres ein Bitcoin -gesichertes Darlehen in Höhe von 205 Millionen US-Dollar aufzunehmen. Bitcoin ist seitdem um mehr als 50 % gefallen und hat MicroStrategy gezwungen, mehr Sicherheiten zu hinterlegen, um eine Liquidation zu verhindern.

Der Beitrag US Senators Question Silvergate zu FTX Insider Knowledge erschien zuerst auf CryptoPotato .