Hier sind die 5 korrupten globalen Banken

Hier sind die 5 korrupten globalen Banken

Mario Lettieri und Paolo Raimondis Studie zur Korruption von 5 globalen Banken

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Medien, da es über 2.500 Seiten verdächtiger Aktivitätsberichte (SARs) zu Banken verfügt. Diese Dokumente wurden zwischen 1999 und 2017 dem FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums, gemeldet, das sie teilweise öffentlich machte. FinCEN ist die Regierungsbehörde, die mit der Bekämpfung der Geldwäsche beauftragt ist.

Sie sind dieselben Journalisten, die 2016 die sogenannten Panama Papers veröffentlicht und den Skandal der umfangreichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche unter Beteiligung großer Persönlichkeiten und internationaler Banken zum Vorschein gebracht haben.

Jetzt würde wieder ein riesiges Netzwerk von illegalem Handel und Bewegungen von gewaschenem Geld für den Drogen- und Waffenhandel und zur Vermeidung von Kontrollen und Steuern durch fiktive Unternehmen und sogar für die Finanzierung des Terrorismus entstehen.

Es gibt alles und noch mehr: Beteiligung umstrittener russischer und ukrainischer Persönlichkeiten, gefährliche Operationen in Venezuela und Malaysia, sogar einige Operationen im Auftrag von Paul Manafort, Donald Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager, der derzeit wegen Betrugs im Gefängnis sitzt Steuern und Bankwesen. Dies sind alles Berichte, die jedoch hätten untersucht werden müssen, um zu einer Verurteilung zu gelangen.

In den Dokumenten werden die Verantwortlichkeiten von fünf globalen Banken aufgeführt: zwei Amerikaner, JP Morgan, die erste US-Bank, und die Bank of New York Mellon, zwei Briten, HSBC, die Hong Kong Shanghai Bank Corporation, die größte europäische Bank, und Standard Chartered Bank und Deutsche Bank of Germany. Verdächtige Geldwäsche und andere illegale Transaktionen würden sich auf über 2 Billionen US-Dollar belaufen!

Es scheint eine stratosphärische Menge zu sein, aber die veröffentlichten Akten würden weniger als 0,02% der mehr als 12 Millionen verdächtigen Aktivitäten darstellen, die die verschiedenen Finanzinstitute im Zeitraum 2011-17 an FinCEN gemeldet haben. Es gibt viele beunruhigende Aspekte in dieser skandalösen Geschichte. Wir möchten zwei hervorheben, die unserer Meinung nach besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Erstens gibt es die Rolle der Deutschen Bank, die den Dokumenten zufolge mit bis zu 1,3 Billionen Dollar an verdächtigen Transaktionen den schlechtesten Rekord hält. Es ist das zweite Mal, dass die deutsche Bank die negative Pyramide erklimmt: Sie hatte dies bereits getan, als sie weltweit zur Nummer eins für außerbörsliche Finanzderivate wurde, bekannte spekulative Instrumente, deren Verwaltung zunehmend unsicher und schwierig, kompliziert und riskant wird.

Die deutsche Presse fragt erneut, was in dieser Bank, deren Logo den Namen Deutschland trägt, seit vielen Jahren wirklich los ist. Auch unserer Meinung nach sind die ständigen Hinweise auf die Beteiligung der DB an verschiedenen Arten von Operationen eine Quelle der Verlegenheit und Schande für ganz Europa, nicht nur für Deutschland. Man fragt sich, wie es möglich ist, dass es den deutschen und europäischen Behörden Jahr für Jahr und Skandal um Skandal noch nicht gelungen ist, die Bank zu zwingen, ihr Verhalten wirklich zu bereinigen und wieder zu einem der größten Förderer großer Industrieprojekte zu werden von wirklicher Entwicklung, wie in den Tagen von Präsident Alfred Herrhuasen, bevor er von Terroristen getötet wurde.

Der zweite Aspekt betrifft das höchst fragwürdige Verhalten der beteiligten Banken. Obwohl sie von den Kontrollbehörden, die fast immer Amerikaner sind, schwer beschuldigt, verurteilt und sanktioniert wurden, sind sie jahrelang ungestört geblieben, um ihre Dienste für schmutzige, illegale und Geldwäscheoperationen bereitzustellen. An Beispielen mangelt es nicht.

Laut veröffentlichten Analysen gab HSBC 2012 zu, 881 Millionen Dollar für ein lateinamerikanisches Drogenkartell gewaschen zu haben, um das Strafverfahren zu stoppen, und zahlte eine Geldstrafe von 1,9 Millionen. Die Anklage wäre endgültig aufgehoben worden, wenn die Bank ihre Beteiligung an der Bekämpfung der Geldwäsche in den nächsten fünf Jahren nachgewiesen hätte. Die Akten der amerikanischen Agentur belegen stattdessen, dass die HSBC bei der Verletzung des Einspruchsabkommens nicht nur weiterhin Geldwäsche betrieben hat, sondern auch in eine große "Finanzpyramide" verwickelt war, an der mehrere Länder beteiligt waren.

Dasselbe wäre mit Standard Chartered geschehen, der beschuldigt wird, Finanztransaktionen in Richtung der Vereinigten Staaten von Kunden der Arab Bank, die mit terroristischen Netzwerken verbunden sind, bevorzugt zu haben. Obwohl eine Geldstrafe von 670 Millionen US-Dollar verhängt wurde, wurden angeblich ähnliche Operationen auch während der "Periode des guten Verhaltens" fortgesetzt.

Die anderen genannten Banken, einschließlich der Deutschen Bank, zeigten ebenfalls das gleiche Verhalten. Sie wurden wegen illegaler Aktivitäten angeklagt und zahlten die Geldstrafen, um die strafrechtlichen Sanktionen zu beenden, während sie weiterhin unbeirrt wie gewohnt arbeiteten. Sicherlich ist es sehr bequem, die Geldstrafe von 1 Dollar pro 100 illegal gesammelten zu zahlen.

Aber ist in dieser Hinsicht die Kontrolle der zuständigen Regierungen und Behörden unabhängig und wirklich streng? Da die Pandemie alle wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Systeme durcheinander bringt, ist nicht klar, warum große Finanzen unantastbar bleiben.

Natürlich haben Banken oft erklärt, dass sie die Identität der Endkontoinhaber nicht kennen. Es ist einzigartig, dass über 20% der an FinCEN gesendeten Berichte einen Kunden mit einer Adresse auf den Britischen Jungferninseln haben, einer der größten Steueroasen der Welt.

Denken Sie abschließend daran, dass selbst für das UNDC, das Büro der Vereinten Nationen für Drogenkontrolle und Kriminalprävention, jedes Jahr nicht weniger als 2,4 Billionen Dollar an illegalem Geld gewaschen werden. Dies sind schockierende Daten.


Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Sun, 11 Oct 2020 05:38:31 +0000 im italienischen Blog Start Magazine unter der URL https://www.startmag.it/economia/ecco-le-5-banche-globali-corrotte/ veröffentlicht wurde.