Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer des inzwischen aufgelösten Handelsunternehmens Alameda Research und seiner Tochtergesellschaft FTX, wandte sich an Twitter, um die Beteiligung an einer Reihe nicht identifizierter Überweisungen und Token-Swaps zu leugnen, die von Alameda-assoziierten Wallets Research stammen.
Als Antwort auf einen Medienbericht, in dem es um Schritte ging, an denen Menschen mit Alameda-Verbindungen beteiligt waren, twitterte Sam Bankman-Fried: „Keiner von diesen bin ich.“
Er behauptete auch, dass er überhaupt keinen Zugang dazu hatte.
Sam Bankman-Fried und FTX schulden Milliarden von Dollar
Laut eingereichten Gerichtsunterlagen reichte eine Gruppe von FTX-Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten einen anonymen Antrag auf Vertraulichkeit bei dem Richter ein, der den Insolvenzfall des Unternehmens überwacht.
In einem am 28. Dezember eingereichten Dokument erklärten die 15 Gläubiger, die sagen, FTX schulde ihnen eine Gesamtsumme von 1,9 Milliarden Dollar, dass sie aufgrund des erhöhten Betrugs- und Diebstahlrisikos im Zusammenhang mit der Kryptowährung anonym bleiben wollten.
In der Einreichung heißt es, dass Kryptowährungen schwer zu überwachen seien und dass traditionelle Finanztransaktionen sicherer seien als Kryptowährungstransaktionen.
Anonymität ist für viel mehr Menschen wichtig als nur für diejenigen, die FTX verwenden. Richter Dorsey ordnete an, die Identität der Hauptgläubiger von FTX geheim zu halten. Die Gläubiger haben darum gebeten.
FTX ist jetzt besorgt über den Datenschutz
FTX befürchtet, dass die privaten Informationen seiner Gläubiger gestohlen werden könnten, wenn ihre Namen veröffentlicht werden. Schätzungen zufolge schulden die 50 größten Gläubiger eine Gesamtsumme von 3,1 Milliarden US-Dollar an Zahlungsausgleichen.
Gemeinsam haben die vier großen Finanznachrichten – The New York Times, Dow Jones, Bloomberg und The Financial Times – eine Klage eingereicht, in der sie fordern, dass die Identität der für den Verstoß Verantwortlichen veröffentlicht wird.
Der Richter hat eine Anhörung für Januar angesetzt, um Argumente von beiden Seiten zu hören. Die Staatsanwälte in diesem Fall schreiben das Missmanagement, wenn nicht sogar den Diebstahl, der Implosion von FTX zu.
John J. Ray: Dort gewesen, getan
John J. Ray III ist Insolvenzexperte und derzeitiger CEO von FTX. Ray sagt, dass das Missmanagement von FTX tief sitzt. Er stellte fest, dass seine Mitarbeiter gängige Programme wie Slack und QuickBooks verwendeten, um Finanzen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zu verwalten. Und das, obwohl das Unternehmen gerade erst aus der Insolvenz gekommen war.
Laut Ray, einem Insolvenzexperten, der an Fällen von Enron und anderen gearbeitet hat, war das Scheitern der auf den Bahamas ansässigen Firma auf "eine kleine Anzahl unzureichend ausgebildeter und unqualifizierter Leute" zurückzuführen. Ray hat an Fällen gearbeitet, an denen Enron und andere beteiligt waren. Ray war in der Vergangenheit mit sehr ähnlichen Situationen konfrontiert.
Eine Untersuchung ergab, dass der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried angeblich die Investitionen von FTX-Kunden mit denen von Alameda Research ohne Wissen der FTX-Kunden kombinierte.
Behörden haben Sam Bankman-Fried vergangene Woche auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert
Sam Bankman-Fried wird unter anderem wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrug angeklagt. Er hinterlegte eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar und steht derzeit im Haus seiner Eltern in Kalifornien unter Hausarrest.
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