Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission erhebt Anklage wegen eines 300-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Systems

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat 17 Personen wegen angeblicher Durchführung eines Kryptowährungs-Ponzi-Systems angeklagt, das Tausende lateinamerikanische Investoren im Land um etwa 300 Millionen US-Dollar betrogen hat.

Einer offiziellen Erklärung der Aufsichtsbehörde zufolge operierten die mutmaßlichen Betrüger unter einem Unternehmen namens CryptoFX LLC mit Sitz in Houston, Texas.

SEC erhebt Anklage gegen 17 Personen wegen Kryptobetrugs

In der SEC-Beschwerde wurde Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, den beiden größten CryptoFX-Betreibern, vorgeworfen, mit dem Ponzi-System mehr als 40.000 überwiegend lateinamerikanische Investoren in den Vereinigten Staaten anzusprechen.

Von Mai 2020 bis Oktober 2022 vermarktete sich CryptoFX als Plattform für den Handel mit Krypto-Assets und auf den Devisenmärkten, wobei die 17 Verantwortlichen als Leiter des Netzwerks fungierten. Die Anführer aus Texas, Kalifornien, Louisiana, Illinois und Florida forderten von den Opfern Investitionen mit dem Versprechen einer Rendite von 15 % bis 100 %.

Durch das Schneeballsystem sammelten die Täter 300 Millionen US-Dollar, um ihren Lebensstil zu finanzieren. Anstatt wie behauptet mit Kryptowährungen und Devisen zu handeln, nutzten die mutmaßlichen Betrüger die Gelder, um angebliche Renditen an andere Anleger zu zahlen und sich selbst Provisionen und Boni zu zahlen.

Gurbir S. Grewal, Direktor der Strafverfolgungsabteilung der SEC, kommentierte den Fall wie folgt: „Wir behaupten, dass es sich bei CryptoFX um ein 300-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm handelte, das sich an lateinamerikanische Investoren richtete und ihnen finanzielle Freiheit und Wohlstand versprach, die in der Lage waren, lebensverändernde Risiken einzugehen.“ kostenlos.“ und „garantierte“ Investitionen in Kryptowährungen und Devisen.“

Die SEC fordert Abschöpfung und zivilrechtliche Sanktionen

Darüber hinaus forderten zwei Angeklagte, Gabriel und Dulce Ochoa, die ein Ehepaar sind, weiterhin Investitionen von Opfern, nachdem ein Gericht im September 2022 die Aussetzung von CryptoFX angeordnet hatte. Einmal forderte Gabriel zwei Investoren auf, ihre Beschwerden an die SEC zu richten ihre Investitionen zurückerhalten. Eine andere Angeklagte, Maria Saravia, sagte, die Klage der SEC sei falsch, als die Anleger begannen, Bedenken zu äußern.

Während einige Angeklagte endgültigen Urteilen zugestimmt haben, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu dementieren, fordert die SEC dauerhafte einstweilige Verfügungen, Abschöpfung mit nachteiligen Interessen und zivilrechtliche Sanktionen gegen andere.

„Letztendlich war das Einzige, was CryptoFX garantierte, eine Spur von Tausenden und Abertausenden Opfern, die sich über zehn Bundesstaaten und zwei andere Länder erstreckte. Ein Plan dieser Größenordnung erfordert viele Teilnehmer, und wie die heutige Aktion zeigt, werden wir nicht nur Anklage gegen die Hauptarchitekten dieser massiven Pläne erheben, sondern gegen alle, die ihren Betrug fördern, indem sie illegal Opfer anlocken“, fügte Grewal hinzu.

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