Die Bundesanwaltschaft untersucht die 400-Millionen-Dollar-Investition von Sam Bankman-Fried in den Hedgefonds Modulo Capital, der sich im selben Komplex wie FTX befindet.
Staatsanwälte untersuchen, ob Bankman-Fried FTX-Kundengelder in Modulo Capital investiert hat, während Alameda Research unter den Folgen des Zusammenbruchs anderer Kryptofirmen litt.
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Die Staatsanwälte vermuten, dass Bankman-Fried über veruntreute FTX-Kundengelder in den Hedgefonds investiert hat.
Ein bahamaischer Staatsanwalt enthüllte während Bankman-Frieds Kautionsverhandlung in Nassau, Bahamas, Kenntnis von der Existenz des Hedgefonds, bevor der ehemalige FTX-CEO an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde. quantitatives Handelsunternehmen Jane Street Capital. Später investierte er etwa 300 Millionen US-Dollar in den Hedgefonds, bevor FTX im November 2022 Insolvenz anmeldete.
Laut der New York Times haben Anwälte, die den Konkursfall von FTX behandeln, die Gelder auch als potenzielle Quelle für die Beitreibung des Konkurseigentums der Börse aufgeführt.
„Sich auf große, fragwürdige Transaktionen für einen Fonds, ein Unternehmen oder eine Person mit engen Verbindungen zum Schuldner zu konzentrieren, bevor ein Insolvenzantrag gestellt wird, ist im Grunde die niedrig hängende Frucht in einem Insolvenzfall“, bemerkte Lindsey Simon, Konkursprofessorin an der University of Georgia .
Bankman-Fried wurde im Dezember 2022 nach dem Zusammenbruch von FTX auf den Bahamas festgenommen, wo er angeblich Kundengelder missbraucht hatte, um den verbundenen Market Maker Alameda Research zu retten. Die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, war Berichten zufolge gegen die Investition von Bankman-Fried in Modulo.
Bankman-Fried sieht sich nun in den Vereinigten Staaten mit acht Straftaten konfrontiert , darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verstöße gegen die Finanzierung politischer Kampagnen . Unabhängig davon beschuldigte die SEC den MIT-Absolventen, 1,8 Millionen Dollar an Investorengeldern missbraucht zu haben.
Die Staatsanwälte nähern sich dem Vermögen des ehemaligen CEO vor dem Prozess im Oktober 2023
Die Staatsanwälte nähern sich dem Vermögen von Sam Bankman-Fried, während sie sich seinem Prozesstermin im Oktober 2023 nähern.
Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte kürzlich 50 Millionen US-Dollar von Sam Bankman-Frieds Konto bei der Farmington State Bank im US-Bundesstaat Washington, wo Alameda angeblich 11,5 Millionen US-Dollar investiert hatte.
Die Farmington State Bank befindet sich in Farmington, WA, einer Stadt mit nur 146 Einwohnern. Die Staatsanwaltschaft untersucht auch drei Binance-Konten im Namen von Bankman-Fried.
Am Freitag, den 20. Januar 2023, beschlagnahmten Beamte, die Bankman-Fried anklagen, die Anteile des FTX-Mitbegründers am Online-Broker Robinhood Markets. Ungefähr drei Tage später bot Bankman-Fried ein Stadthaus in Washington, D.C. für 3,28 Millionen Dollar zum Verkauf an.
Die Behandlung des Modulo-Falls durch die Bundesstaatsanwaltschaft wird wahrscheinlich zu einer ähnlichen Aktion in Bezug auf die anderen Investitionen von Bankman-Fried führen, die sich auf insgesamt etwa 4,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Der ehemalige Milliardär hat in den Bored Ape Yacht Clubs-Erfinder Yuga Labs und ein KI-Unternehmen namens Anthropic investiert.
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Die Post -US-Staatsanwälte nähern sich den mysteriösen Investitionen von SBF, die erstmals auf BeInCrypto erschienen.