Das auf den BVI ansässige Kryptowährungshandels- und Anlageverwaltungsunternehmen Statistica Capital hat eine Klage gegen die in New York ansässige Signature Bank eingereicht, in der behauptet wird, das Finanzinstitut habe die betrügerischen Aktivitäten der Kryptowährungsbörse FTX vor ihrem Zusammenbruch erleichtert.
Die Sammelklage wurde laut einem Bloomberg- Bericht am Montag beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York in Manhattan eingereicht. In der Beschwerde wurde behauptet, dass Signature den FTX-Betrug ermöglicht und eine bedeutende Rolle dabei gespielt habe.
Die angebliche Rolle von Signature bei FTX-Betrug
Denken Sie daran, dass FTX im November 2022 bankrott ging , nachdem es eine große Liquiditätskrise erlitten hatte. Während die Börse noch vor Gericht ist und versucht herauszufinden, wie der Gründer und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried (SBF) Benutzergelder misshandelt hat, hat die Signature Bank angekündigt, dass sie sich aus dem Krypto-Raum zurückziehen wird.
Im Dezember gab die Bank bekannt, dass sie ihre Einlagen im Zusammenhang mit Kryptowährungen von 8 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar kürzen würde, und verwies auf den Bärenmarkt 2022 und den Niedergang von FTX.
Letzten Monat berichtete CryptoPotato , als die Kryptowährungsbörse Binance ihre Benutzer warnte, dass Signature sein SWIFT-Überweisungslimit auf 100.000 US-Dollar festgelegt hatte, was sein Engagement im Bereich der digitalen Assets weiter einschränkte.
Während sich Signature immer wieder aus der Branche entfernt, ist seine Rolle beim Zusammenbruch von FTX nicht unbemerkt geblieben. Statistica warf der Bank vor, der angeschlagenen Börse erlaubt zu haben, Benutzerkonten mit ihrem Blockchain-Netzwerk zu kombinieren.
Signature hat die zuständigen Behörden nicht gemeldet, obwohl es verdächtige FTX-Transaktionen über sein Blockchain-Zahlungsnetzwerk Signet bemerkt hat.
In der Beschwerde wurde behauptet, dass die in New York ansässige Bank seit Juni 2020 von den betrügerischen Aktivitäten von FTX gewusst habe. Signature habe den Betrug jedoch angeblich erleichtert, indem es den Austausch in der Öffentlichkeit beworben und Alameda- oder FTX-Konten nicht gesperrt habe.
Statistica reichte die Klage als geplante Sammelklage ein, um es ihm und anderen betroffenen Unternehmen zu ermöglichen, Schäden aus dem Zusammenbruch von FTX aufgrund des unrechtmäßigen Verhaltens von Signature geltend zu machen.
FTX bemüht sich, Spenden an Politiker zurückzufordern
In der Zwischenzeit versuchen die neuen Direktoren von FTX, Gelder wieder hereinzuholen, die während der Zeit von SBF als CEO an Politiker gespendet wurden. Berichten zufolge haben der Gründer der Börse und seine Kohorten rund 93 Millionen US-Dollar an solche Parteien gespendet.
Das Krypto-Unternehmen hat vertrauliche Nachrichten an die Begünstigten versandt und um die Rückgabe der Spenden bis zum 28. Februar gebeten.
Die Post-Cryptocurrency-Investmentfirma verklagt unterzeichnende Bank wegen Beihilfe zu betrügerischen FTX-Überweisungen: Der Bericht erschien zuerst auf CryptoPotato .