Die europäischen Behörden haben 15 mutmaßliche Kryptowährungsbetrüger festgenommen und eine großangelegte Operation von Callcenter-Netzwerken blockiert, die angeblich Hunderte Millionen Euro von Opfern durch den Verkauf gefälschter digitaler Währungen gestohlen haben.
Laut Europol erfolgte die Festnahme am 11. Januar 2023, nachdem die deutschen Behörden im Juni letzten Jahres eine Untersuchung beantragt hatten.
Europol führte in Zusammenarbeit mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden von Bulgarien, Zypern und Serbien Razzien an 22 verschiedenen Standorten durch. Die Operation führte zur Festnahme von 15 Personen, davon 14 in Serbien und eine in Deutschland.
Erfolgreicher Aktionstag in Bulgarien, Zypern und Serbien:
Mit der Unterstützung von #Eurojust und @Europol ist es den Behörden gelungen, ein Betrugsnetzwerk für #Kryptowährungen zu zerschlagen.
Kriminelle forderten zahlreiche Todesopfer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kanada und Australien.
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— Eurojust (@Eurojust) 12. Januar 2023
Riesiger Krypto-Betrug mit verschiedenen Sprachen
Die kriminellen Banden, die die betrügerischen Callcenter betreiben, beschäftigten 200 „Händler“, die in englischer, russischer, polnischer, hindiischer und deutscher Sprache Ziele verfolgen, um betrügerische Anlagemöglichkeiten in Kryptowährungen und Rohstoffen anzubieten und ihre Opfer um mindestens 3.000.000 Euro pro zu betrügen Monat.
Die Ermittler glauben, dass deutsche Opfer mehr als 2 Millionen Euro verloren haben, enthüllten jedoch, dass auch Opfer aus anderen Nationen Betrügern zum Opfer fielen.
Das kriminelle Netzwerk hat ein Kryptowährungs-Pyramidensystem betrieben, bei dem es Opfer über soziale Medien anlockte, indem es „scheinbar außergewöhnliche“ Bitcoin-Investitionen – auch als Kryptowährungsbetrug „Pig Butchering“ bekannt – mit dem Versprechen beträchtlicher, garantierter Renditen anbot.
Benannt nach dem Verfahren, ein Schwein vor dem Schlachten zu mästen, beinhalten diese Krypto-Betrugsoperationen manchmal Betrüger, die Opfer wahllos kontaktieren, ihr Vertrauen gewinnen und sie dann dazu verleiten, betrügerische Investitionen zu tätigen, bevor sie mit dem Erlös davonkommen.
Kriminelle haben die Opfer zunächst dazu verleitet, kleine Beträge zu investieren. Anschließend verleiteten die Betrüger ihre Opfer dazu, zusätzliche Summen zu überweisen, indem sie fingierte Preiserhöhungen und saftige Gewinne versprachen.
Am Freitag gab Europol bekannt:
„Verdächtige nutzten Social-Media-Anzeigen, um Opfer auf Websites zu leiten, die heimlich von Kriminellen betrieben wurden und scheinbar großartige Investitionsmöglichkeiten für Kryptowährungen versprachen.“
Polizisten konfiszieren 1 Million US-Dollar bei einer Razzia in Kryptowährung
Europol gab bekannt, dass die Organisation mit einer Reihe internationaler Polizeikräfte zusammenarbeitet, um „mit Menschen Schritt zu halten, die Kryptowährungen missbrauchen, um Verbrechen zu begehen und Geld zu waschen“.
Die durchsuchten Orte ergaben elektronische Geräte, Daten und Dokumente sowie drei Hardware-Geldbörsen mit etwa 1 Million US-Dollar an Kryptowährungen und etwa 50.000 € in bar.
Regierungen auf der ganzen Welt beginnen, der illegalen Verwendung von Kryptowährung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die US-Regierung hat beispielsweise strenge Maßnahmen gegen Krypto-Betrugsdienste ergriffen, die nachweislich schändliche Handlungen unterstützen.
Im Juni 2022 gab die US Federal Trade Commission (FTC) bekannt, dass zwischen Januar 2021 und März 2022 mehr als 46.000 Amerikaner angaben, digitale Währungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungen verloren zu haben.
Im Oktober gab das US Federal Bureau of Investigation eine Warnung vor „Pig Butchering“-Investitionsprogrammen heraus, bei denen Kriminelle immer größere Mengen an Kryptowährung stehlen, um das Verständnis unter Kryptowährungsinvestoren dafür zu schärfen, dass sie von diesen Betrügereien ausgenutzt werden.
– Vorgestelltes Bild von Michael Crabtree/Getty Images