Die israelischen Behörden setzen ihre Bemühungen fort, gegen Einzelpersonen und Unternehmen vorzugehen, die angeblich mit der Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Im jüngsten Beispiel beschlagnahmten sie etwas mehr als 800.000 US-Dollar an digitalen Assets von einem solchen Unternehmen.
- Laut einem aktuellen lokalen Bericht unterzeichnete Verteidigungsminister Benny Grantz den Entführungsbefehl.
- Die Berichterstattung zeigte, dass sich der Gesamtbetrag auf 2,6 Millionen NIS (im Wert von etwa 840.000 US-Dollar) in nicht offengelegten Krypto-Assets belief.
- Die Gelder würden an die Börse al-Mathaddon geknüpft, die der Familie Malach gehört. Einige Quellen behaupten, dass letztere tiefe Verbindungen zur Hamas in Gaza hat.
- Dies ist die zweite ähnliche Beschlagnahme von Kryptowährungen in den letzten Monaten, nachdem Gantz die Beschlagnahme von 150 digitalen Geldbörsen beaufsichtigte, die ebenfalls al-Mathaddon gehörten.
- Anonyme Quellen sagten Berichten zufolge, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nach der Ermordung von Hamed Ahmed Khundari (ebenfalls der Terrorismusfinanzierung beschuldigt) verstärkt habe und dass die oben genannten Gelder an die Hamas flossen.
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„Wir werden weiterhin terroristische Gelder verfolgen. Der Schlag gegen die Hamas und die Fähigkeit der Terrororganisation, traditionelle Wege für den Geldtransfer durch digitale Währungen zu umgehen, ist ein wichtiges Instrument im sich entwickelnden Sicherheitssystem ". – kommentierte Gantz.
- Zuvor hatte die israelische Behörde zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche angekündigt , für einige digitale Finanzprodukte, einschließlich Kryptowährungen, neue Vorschriften einzuführen. Ziel ist es, den Einsatz von Kryptowährungen bei kriminellen Aktivitäten und Terrorismusfinanzierung zu reduzieren.