In einer Zeit, in der Russland von westlichen Sanktionen umgeben ist, scheinen Betrügereien ihre Aktivitäten intensiviert zu haben. Viele russische Betrügereien bieten Zugang zu Krypto-Assets, während sie behaupten, von ausländischen Behörden dazu autorisiert zu sein. Die russische Zentralbank berichtete, dass die meisten Finanzpyramiden in Russland auf die eine oder andere Weise Kryptowährungen verwendeten.
Inmitten westlicher Sanktionen machen russische Pyramiden das Beste aus der Popularität von Kryptowährungen
Ein neuer Bericht zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten auf dem russischen Finanzmarkt zeigt, dass mehr als 56 % der Schneeballsysteme in der Föderation des Landes im ersten Halbjahr 2022 Mittel in verschiedenen Kryptowährungen beschafft oder Investitionen in Kryptowährungen beworben haben. An dieser Aktivität war eine sehr große Anzahl von Einrichtungen beteiligt.
Die russische Nachrichtenagentur RBC sagte, dass die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen aufgrund des Konflikts Russlands mit der Ukraine die Arbeitsbedingungen vieler legaler Finanzinstitute im Land erheblich verändert haben und dass Betrüger die Situation auszunutzen scheinen.
Als die Menschen nach anderen möglichen Investitionsmöglichkeiten suchten, kam die Antwort auf diese Frage von den Russen in Form von neuen Finanzpyramiden. Die Zentralbank von Russland (CBR) als Währungsbehörde des Landes erklärte, dass diese Finanzpyramiden nur von kurzer Dauer seien und es sich hauptsächlich um kleine Systeme handele.
Zwischen Januar 2022 und Juni 2022 konnte die Währungsbehörde überraschend viele solcher Betrügereien aufdecken. Es gab mehr als 2.200 Projekte, Unternehmen und einzelne Unternehmer im Land, die Anzeichen für illegale Finanzaktivitäten aufwiesen. Wie im Bericht erwähnt, ist diese Zahl etwa dreimal höher als die Zahlen für die gleichen Monate im Jahr 2021.
Kryptowährungen sind jedoch nicht der einzige Markt, auf den sich solche Unternehmen konzentriert haben, da über 670 von ihnen auch den Wertpapiermarkt ins Visier genommen haben. Nach Angaben der russischen Zentralbank gaben diese Projekte oder Unternehmen oft an, von einer Aufsichtsbehörde in einer anderen Gerichtsbarkeit autorisiert zu sein, um Gelder ausschließlich in Kryptowährung oder ausländischer Fiat-Währung zu beschaffen.
Um gegen solche Aktivitäten vorzugehen, benachrichtigte die Währungsbehörde die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, die Telekommunikationskontrollbehörde Roskomnadzor, den Bundessteuerdienst und die Registrierstellen für Domainnamen. Die Zentralbank arbeitet auch regelmäßig daran, alle verdächtigen Websites zu blockieren, und führt eine schwarze Liste von Unternehmen, die möglicherweise illegal im russischen Finanzsektor tätig sind.
CBR, das es Börsen ermöglicht, mit digitalen Assets zu handeln
Die Zentralbank von Russland hatte zuvor vorgeschlagen , Börsen den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu erlauben. Als Währungsbehörde des Landes hat CBR bereits für den Monat Mai einen Anstieg der Zahl neuer Finanzpyramiden gemeldet, die das Kryptowährungsthema nutzen.
Einer der Gründe für das Wachstum der Finanzpyramiden war die finanzielle Unsicherheit, die das Interesse an Systemen für Investitionsmöglichkeiten im Bereich der digitalen Assets nur erhöht hat.
Gleichzeitig schlug das russische Innenministerium Anfang dieser Woche vor , dass die Moskauer Behörden diejenigen kriminalisieren, die Betrügern Geldwäschedienste anbieten. Wenn der Gesetzgeber den Rat des Ministeriums befolgt, könnten diese Personen oder Organisationen, die es auf Betrüger abgesehen haben, bei denen es sich manchmal sogar um ahnungslose Personen handeln kann, die Betrügern erlaubt haben, ihre Krypto-Geldbörsen und Bankkonten zu verwenden, wegen ihrer Beteiligung an solchen illegalen Aktivitäten mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden .