Die Vereinigten Staaten und andere Finanzinstitute und Strafverfolgungsbehörden verstärken ihre Bemühungen, Krypto-Entitäten zu sanktionieren. Die Vereinigten Staaten und ihr Office of Foreign Assets Control (OFAC) haben die Vorgehensweise bei der Verhängung von Sanktionen geändert.
Die Folgen dieses anderen Ansatzes waren gemischt und haben für viele in der Kryptowährungsbranche ein neues Paradigma geschaffen und eine Grenze überschritten, die US-Behörden in der Vergangenheit respektiert haben. Der symbolträchtigste dieser Fälle waren die Sanktionen gegen die dezentrale Ethereum-basierte Börse Tornado Cash und ihre Entwickler.
Die Zahl der Bußgelder für Kryptowährungen steigt im Jahr 2022
Laut einem Bericht des On-Chain-Analyseunternehmens Chainalysis haben US-Strafverfolgungsbehörden früher Einzelpersonen und Organisationen mit Geldstrafen belegt. Im Jahr 2018 kündigte OFAC seine ersten kryptowährungsbezogenen Sanktionen gegen zwei iranische Personen an.
In den Folgejahren haben diese Sanktionen an Umfang und Auswirkungen zugenommen. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, tendierten die Krypto-Sanktionen in den folgenden Jahren nach oben, wobei 2022 der bedeutendste Anstieg der Zahl der sanktionierten Adressen und Einheiten zu verzeichnen war.
OFAC änderte seinen Ansatz, als es beschloss, auf Krypto-Geldbörsen abzuzielen. Das Diagramm zeigt einen Fokus auf Adressen, die böswilligen Parteien zugeschrieben werden. Dem Bericht zufolge haben sich die Strafverfolgungsbehörden entschieden, „größere Einheiten“ und verschiedene Dienste ins Visier zu nehmen.
Die Änderung des Ansatzes wird auf die hohe Zahl von Cybercrime-Aktivitäten zurückgeführt, die in den letzten zwei Jahren verzeichnet wurden. Das Finanzinstitut hat Hacker, Drogendealer und Geldwäscheoperationen ins Visier genommen:
(…) Diese Vielfalt an Einheiten stellt eine enorme Veränderung gegenüber den OFAC-Bezeichnungen vor 2021 dar, die sich alle gegen Einzelpersonen richteten und auf Blockchain-Ebene nur eine relativ kleine Anzahl persönlicher Brieftaschen umfassten.
Laut Chainalysis wurden allein im Jahr 2022 Milliarden von Dollar aus Projekten und Protokollen für digitale Assets gestohlen, aber was sind die Ergebnisse dieser neuen Sanktionen?
Sind sanktionierte Krypto-Einheiten unterschiedlich, sollten sie unterschiedlich behandelt werden?
An diesem Punkt wurden die Dinge kompliziert und auch die Auswirkungen der Sanktionen auf die Kryptowährungsindustrie änderten sich. Neben Tornado Cash untersucht der Bericht den Hydra-Darknet-Markt und die russische Kryptowährungsbörse Garantex.
Jede dieser Einheiten ist anders und hatte unterschiedliche On-Chain-Aktivitäten, bevor OFAC sie ins Visier nahm. Wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, variierte die Anzahl der als „legal“ (in blau) und „illegal“ (in orange) kategorisierten Fonds.
Während Hydra und Garantex stetige Zuflüsse illegaler und „riskanter“ Gelder verzeichneten, verzeichnete Tornado Cash Spitzenwerte bei diesen Kennzahlen. Die dezentrale Börse ermöglicht es jedem, ihre Token zu handeln, und schlechte Akteure verwenden sie, um Millionen gestohlener Gelder zu waschen.
Daten aus dem Bericht besagen, dass 34 % der an Tornado Cash überwiesenen Gelder angeblich aus illegalen Quellen stammten, während Hydra und Garantex 68 % bzw. 6 % ausmachten. Die dezentrale Börse erfasste jedoch die meisten dieser Gelder in einer einzigen Transaktion, die einem schlechten Akteur zugeschrieben wird.
In diesem Sinne war Chainalysis in der Lage, die spezifischen illegalen Aktivitäten zu bestimmen, die diese Zuflüsse untermauerten. Während Tornado Cash den Großteil durch Hacks und Betrug erzielte, stammten die Gelder von Garantex und Hydra aus Kinderpornografie, illegalen Verkäufen, Betrug und anderem.
Nach den Sanktionen gab es 0 Zuflüsse von Hydra, einem in Deutschland ansässigen Markt.Die Behörden des Landes kooperierten mit den Sanktionen und die Plattform wurde demontiert.
Garantex sah das Gegenteil; schlechte Schauspieler schickten mehr Gelder an die Plattform. Unter dem Schutz der russischen Gerichtsbarkeit war niemand bereit, von einer US-Einheit verhängte Sanktionen durchzusetzen.
Auch Tornado Cash verzeichnete einen Rückgang seiner Zuflüsse, aber die Auswirkungen gehen über diese Kennzahl hinaus. Die Entwickler der dezentralen Börse haben reale Konsequenzen gesehen. Einer von ihnen bleibt in Polizeigewahrsam.
Tornado Cash arbeitet auf einer dezentralen Blockchain mit Open-Source-Software. Seine Sanktionen hätten einen gefährlichen Präzedenzfall für die junge Industrie schaffen können. Darüber hinaus zeigt der Chainalysis-Bericht, dass Sanktionen nur dann wirksam sind, wenn sie von lokalen Behörden unterstützt werden, um sie durchzusetzen.