Französische Behörden leiten Ermittlungen zur Geldwäsche gegen Binance ein

Französische Behörden leiten Ermittlungen zur Geldwäsche gegen Binance ein

Die französischen Behörden haben eine gerichtliche Untersuchung gegen Binance eingeleitet. Der größten Kryptowährungsbörse werden Geldwäsche, Steuerbetrug und Drogenhandel vorgeworfen.

Binance erhielt im Mai 2022 die behördliche Genehmigung in Frankreich und wurde ein registrierter Digital Asset Service Provider (DASP) unter der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Trotz der Registrierung werfen die Regulierungsbehörden der Börse nun vor, gegen ihre Pflichten als DASP verstoßen zu haben. Die Ermittlungen könnten möglicherweise zu Strafanzeigen gegen das Unternehmen führen.

Die Vorwürfe in Frankreich spiegeln diejenigen wider, mit denen Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) im Jahr 2023 vom US-Justizministerium konfrontiert wurden . Dieser Fall endete damit, dass Binance eine Rekordstrafe von 4 Milliarden US-Dollar zahlte und CZ zurücktrat .

Allerdings droht nun auch der französischen Börse eine ähnliche behördliche Prüfung . Dies stellt eine weitere große regulatorische Herausforderung für Binance dar.

„Die Straftaten betreffen den Zeitraum von 2019 bis 2024 und umfassen Aktivitäten in Frankreich und der EU. Die Untersuchung, die nach Beschwerden von Benutzern über finanzielle Verluste und irreführende Informationen eingeleitet wurde, ergab, dass Binance zu diesem Zeitpunkt weder von der AMF registriert noch autorisiert war. Darüber hinaus soll Binance vor seiner rechtlichen Registrierung Werbung über Influencer veröffentlicht haben, was einen Verstoß gegen französische Gesetze darstellt“, schrieb der Lokaljournalist Grégory Raymond.

Die Börse ist weltweit weiterhin mit zunehmenden Klagen und Strafanzeigen konfrontiert.

Zusätzlich zur Prüfung hat Binance heute 20 Millionen US-Dollar in BTC, ETH und SOL an Wintermute überwiesen . Kritiker argumentieren, dass Wintermute Marktmanipulation betreibt, indem es künstliche Liquidität einsetzt, um Kleinanleger unfair auszubeuten.

Die Börse wurde bereits zuvor mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert, weil sie Emoji-Münzen mit niedriger Marktkapitalisierung notierte .

In den Vereinigten Staaten hat der Oberste Gerichtshof kürzlich entschieden, dass eine Sammelklage gegen Binance eingeleitet werden kann . Ehemalige Investoren behaupten, dass das Unternehmen illegal nicht registrierte Token verkauft habe.

In einem separaten Fall in Großbritannien sieht sich Binance mit rechtlichen Schritten eines ehemaligen leitenden Mitarbeiters konfrontiert . Amrita Srivastava behauptet, sie sei zu Unrecht aus dem Unternehmen entlassen worden.

Dies geschah angeblich, nachdem sie berichtet hatte, dass ein Kollege von einem Kunden Bestechungsgelder als Gegenleistung für eine Vorzugsbehandlung verlangt hatte. Die im vergangenen November eingereichte Klage verschärfte die rechtlichen Probleme der Börse.

Insgesamt nehmen die Regulierungsmaßnahmen gegen zentralisierte Börsen zu. Gestern gab KuCoin zu, in den Vereinigten Staaten ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.

Die Gründer Chun Gan und Ke Tang einigten sich darauf , eine Geldstrafe von fast 300 Millionen US-Dollar zu zahlen , um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden.

Die französischen Behörden haben noch keine weiteren Einzelheiten zur Binance-Untersuchung bekannt gegeben. Für die größte Kryptowährungsbörse sind dies jedoch keine positiven Aussichten.

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