Die Strafverfolgungsbehörden der Europäischen Union haben sich zusammengeschlossen, um gegen berüchtigte grenzüberschreitende Kryptowährungsbetrüger vorzugehen.
Eurojust und Europol arbeiten seit Juli 2022 mit Bulgarien, Deutschland, Zypern und Serbien zusammen, um Online-Investitionsbetrüger zu fangen.
Die neuesten Berichte haben gezeigt, dass die Betrüger ihre Strategien geändert und begonnen haben, ahnungslose Kryptowährungsinvestoren zu betrügen, die versuchen, sich von jahrelangen Verlusten zu erholen.
Europol entdeckt Verluste in Millionenhöhe durch Krypto-Betrug
Eurojust und Europol arbeiten mit digitalen Unternehmen zusammen, um europäische Kryptobetrügereien zu stoppen. Während ihrer Ermittlungen deckten sie eine kriminelle Gruppe auf, die von Callcentern aus operiert. Der Bericht enthüllte, dass deutsche Investoren durch diese Online-Krypto-Betrügereien über 2,1 Millionen Dollar verloren haben.
Laut Europol haben Betrüger Opfer aus mehreren Ländern dazu verleitet, in gefälschte Anlageprogramme für digitale Vermögenswerte zu investieren, und sie ihrer Gelder beraubt. Dieses Problem hat zu einer gemeinsamen operativen Task Force für grenzüberschreitende Ermittlungen innerhalb der EU geführt.
Laut Europol operierten die Betrüger von vier Callcentern in Europa aus. Sie locken ihre Opfer, indem sie hohe Gewinne für kleine Investitionen anbieten. Die lukrativen Gewinne motivieren die Opfer, weitere Gelder zu investieren, mit denen die Betrüger verschwinden. Angesichts der Dunkelziffer vermutet Europol einen Schaden von mehreren hundert Millionen Euro.
Die Agentur befragte im Rahmen ihrer Ermittlungen 261 Personen (zwei in Zypern, zwei in Bulgarien, drei in Deutschland und 214 in Serbien) und durchsuchte 22 Orte innerhalb der EU. Sie verhafteten 30 Personen und beschlagnahmten Hardware-Wallets, Fahrzeuge, Bargeld, Dokumente und elektronische Geräte.
Proaktivere Maßnahmen, da die Verluste durch Krypto-Betrug und Hacks zunehmen
Es gibt eine zunehmende Anzahl von Betrugsoperationen, bei denen führende Unternehmen und Regierungsbehörden in der Branche der digitalen Assets imitiert werden. Jüngste Berichte haben ergeben, dass Betrüger sich als Regierungsbeamte ausgeben, um schutzbedürftige Personen auszunutzen, die nach Mitteln suchen, um verlorene Gelder nach der FTX-Krise wiederzuerlangen.
Die Oregon Division of Financial Regulation (DFR) hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der Händler von Kryptowährungen vor Websites und Apps gewarnt werden, die darauf abzielen, ihr Geld abzuzocken. Darüber hinaus riet der DFR Händlern, angemessene Nachforschungen anzustellen, bevor sie Gelder an Kryptowährungs-Handelsplattformen senden. Als Beispiel nannte die Agentur eine Website, die das US-Außenministerium beansprucht.
Laut DFR behauptete die Website, FTX-Kunden dabei zu helfen, ihre Gelder zurückzuerhalten. Mit seinen Behauptungen griff die Website auf die Benutzernamen und Passwörter von Investoren zu. Aus diesem Grund hat der DFR-Administrator TK Keen Kryptowährungshändler aufgefordert, ihre Informationen gewissenhaft zu schützen und keine sensiblen Daten ohne Recherche freizugeben.
Unterdessen enthüllte ein Bericht vom 26. Dezember, dass das Gericht Führungskräfte, die an einem südkoreanischen Handelsbetrug mit digitalen Vermögenswerten beteiligt waren, zu acht Jahren Gefängnis verurteilte.
Beamte beteiligten sich an einem 1,5-Milliarden-Dollar-Betrug, bei dem 50.000 Investoren betrogen und ihnen eine Kapitalrendite von 300 % versprochen wurden. Sechs Führungskräfte haben ihre Urteile erhalten, während drei sich in Bezug auf bestimmte Anklagepunkte nicht schuldig bekannt haben und bald vor Gericht gestellt werden.
Immunefi, eine Bug-Bounty- und Sicherheitsdienstplattform, berichtete kürzlich, dass die Kryptowährungsindustrie im Jahr 2022 3,9 Milliarden US-Dollar durch Betrug verloren hat.
Mitchell Amador, CEO von Immunefi, wies darauf hin, dass die proaktive Identifizierung und Behebung von Schwachstellen zum Schutz der Gemeinschaft beitragen und das Vertrauen der Investoren wiederherstellen würde.