Laut einem kürzlich erschienenen Bericht haben die US-Behörden Fortschritte bei der Durchsetzung von Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen erzielt.
Für die Umsetzung der Sanktionen ist das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zuständig. In den letzten Jahren haben jedoch diejenigen, die sanktioniert wurden, begonnen, Kryptowährungen zu verwenden, um ihre finanziellen Beschränkungen zu umgehen.
In den letzten zwei Jahren hat OFAC nun Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungsdiensten gesammelt, die illegale Transaktionen erleichtern. Ein kürzlich erschienener Bericht von Chainalysis beschreibt drei Anwendungsfälle, die dazu beigetragen haben, OFAC zu informieren.
Kooperierende Gerichtsbarkeiten
Ein Fall betraf Hydra, einen Darknet-Marktplatz, der Geldwäschedienste für Cyberkriminelle anbot und den Verkauf von Drogen erleichterte. Obwohl es in Russland ansässig ist, befanden sich seine Server in Deutschland.
In Abstimmung mit den US-Behörden beschlagnahmten die deutschen Strafverfolgungsbehörden diese Server anschließend, nachdem das OFAC Hydra im April 2022 benannt hatte. Dem Bericht zufolge zeigt der Fall, dass „Sanktionen gegen Unternehmen mit Schlüsseloperationen in kooperativen Gerichtsbarkeiten sehr wirksam sein können“.
Mangelnde Zusammenarbeit
Andererseits haben die Behörden auch Erfahrungen im Umgang mit benannten Stellen in nicht kooperativen Gebieten gesammelt. OFAC verhängte eine Geldstrafe gegen die risikoreiche Kryptowährungsbörse Garantex zur gleichen Zeit wie Hydra wegen ähnlicher Geldwäscheaktivitäten. Im Gegensatz zu dem anderen in Russland ansässigen Unternehmen wurde Garantex jedoch nach seiner Benennung nicht beschlagnahmt und ist weiterhin tätig.
Obwohl Garantex weitgehend vom konformen Börsenökosystem abgeschnitten ist, unterhält es immer noch eine große Benutzerbasis in Russland, wo die Regierung auch nicht geneigt ist, US-Sanktionen durchzusetzen. Dieser Fall zeigt die Schwierigkeit der Umsetzung von Sanktionen in Ländern, die keine formellen Kooperationskanäle mit OFAC haben.
komplexere Fälle
Neben mehreren Partnerschaften in verschiedenen Gerichtsbarkeiten wurde OFAC auch durch die Technologie herausgefordert, die Kryptowährungen ermöglicht. Bis vor kurzem bezeichnete OFAC nur zentralisierte Börsen oder persönliche Geldbörsen. Der dezentrale Mischdienst Tornado Cash wurde jedoch zum ersten DeFi-Protokoll, als OFAC ihn im August und November 2022 benannte.
Nachdem Tornado Cash hauptsächlich zur Erleichterung der Geldwäsche bestimmt wurde, konnte OFAC seine Front-End-Website abschalten. Mit seinem dezentralisierten Backend, das Smart Contracts verwendet, die auf unbestimmte Zeit laufen, ist es jedoch unklar, wie sie effektiv gestört werden können. Dies hat Fragen zur Durchführbarkeit der Sanktionierung von DeFi-Protokollen aufgeworfen sowie dazu, welche einzelnen Behörden zur Rechenschaft gezogen werden könnten.
Infolgedessen schlägt der Bericht vor, dass die Sanktionen eher als Instrument gegen dezentralisierte Dienste dienen, um von ihrer Nutzung abzuhalten, als als Verbote. Im Fall von Tornado Cash scheint dies wirksam gewesen zu sein, da seine Zuflüsse in den 30 Tagen nach seiner Benennung um 68 % zurückgingen.
Die Post- US-Behörden werden versierter bei der Durchsetzung von Kryptowährungssanktionen, die erstmals auf BeInCrypto erschienen.