Das Wirtschaftssicherheitsbüro (ESB) der Ukraine untersucht lokale Kryptowährungsbörsen. Diese Maßnahme erfolgt als Reaktion auf die Feststellung des Büros, dass unregulierte Börsen im Land zu einem Verlust von 3 Milliarden ukrainischen Griwna (über 80 Millionen US-Dollar) an nicht eingezogenen Steuern geführt haben.
Zuvor hatten die ukrainischen Regulierungsbehörden dafür gestimmt, Kryptowährungsgewinne ab 2024 mit 18 % zu besteuern. In der Zwischenzeit hat Kiew in den letzten Wochen daran gearbeitet, seine Kryptowährungsvorschriften an die der Europäischen Union (EU) anzupassen, um Maßnahmenregelungen einzuführen, die den darin festgelegten Grundsätzen entsprechen die EU. Gesetzgebung zu Krypto-Asset-Märkten (MiCA).
Die Ukraine intensiviert Untersuchungen zu Kryptowährungsbörsen
Andriy Pashchuk, Leiter des Economic Security Bureau (ESB) der Ukraine, sagte in einem Interview mit Forbes Ukraine, dass sich die Untersuchung auf Handelsplattformen mit lokalen Begünstigten konzentriere. Er enthüllte, dass ESB-Analysten Datendienste wie Chainalysis und Crystal Blockchain nutzen, um Kryptowährungstransaktionen akribisch zu verfolgen .
Zusätzlich zu den On-Chain-Daten integriert der ESB Erkenntnisse aus Open Source Intelligence (OSINT), um den gesamten Kryptowährungsumsatz in digitalen Geldbörsen an ukrainischen Börsen zu bewerten.
Pashchuk sagte, das Büro führe eine vorläufige Untersuchung gegen Unternehmen durch, die am lokalen Kryptowährungsmarkt teilnehmen. Konkrete Angaben zum aktuellen Stand des Ermittlungsverfahrens machte er jedoch nicht.
Im August 2023 veröffentlichte das Economic Security Bureau (ESB) eine offizielle Erklärung, aus der hervorgeht, dass an ukrainischen Kryptowährungsbörsen im letzten Jahrzehnt Handelsgebühren in Höhe von etwa 445 Millionen US-Dollar angefallen sind. Nach Berechnungen des Büros beliefen sich die Transaktionen mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether (USDT) auf dem heimischen Markt von 2013 bis 2023 auf insgesamt mehr als 55 Milliarden US-Dollar.
Der Krypto-Regulierungsrahmen der Ukraine
Andriy Pashchuk, stellvertretender Direktor des Amtes für wirtschaftliche Sicherheit, betonte, dass es unterschiedliche Standpunkte zur Besteuerung dieser Transaktionen gebe und dass das Amt gemäß den von den Abgeordneten angenommenen Bestimmungen handeln werde. Er betonte, dass die Angelegenheit zwar weiterhin ungelöst sei, der Staat jedoch weiterhin erhebliche monatliche Verluste bei den Steuereinnahmen erleide.
Im März 2022 unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Gesetz „Über virtuelle Vermögenswerte“, das einen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen schafft. Gleichzeitig brachte die Regierung ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, die Steuer- und Zivilgesetze der Ukraine zu überarbeiten, um sie an den neuen Rechtsrahmen anzupassen.
Eine beträchtliche Anzahl von Kryptowährungsnutzern in der Ukraine, die das Problem auf Telegram diskutierten, äußerten Bedenken, dass sie gezwungen sein würden, rückwirkend Steuern für Transaktionen zu zahlen, die im letzten Jahrzehnt getätigt wurden. Einige Personen haben auf die Verzögerung der Regierung bei der Umsetzung von Vorschriften hingewiesen, obwohl das Gesetz im Jahr 2022 verabschiedet wurde. Diese Unsicherheit hat zu weit verbreiteten Fragen und Verwirrung in der Krypto-Community in der Ukraine geführt.
Der Beitrag „Die Ukraine untersucht lokale Krypto-Börsen wegen Steuerhinterziehung“ erschien zuerst auf CryptoPotato .