Der Skandal um die Krypto-Währungsleihplattform Nexo hat einen massiven Wortgefecht zwischen großen politischen Parteien in Bulgarien ausgelöst. GERB (die Partei, die zwischen 2009 und 2021 regierte) sagte, dass das Demokratische Bulgarien und Let’s Keep the Change enge Verbindungen zu der kämpfenden Einheit hätten und sogar erhebliche Spenden von ihr erhalten würden.
Umgekehrt sagten mehrere Abgeordnete, GERB-Mitglieder hätten solche Angriffe absichtlich gegen ihre Rivalen gestartet, um sie daran zu hindern, eine amtierende Regierung zu bilden.
Nexo sorgt in Bulgarien für ein riesiges Drama
Die Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Zinsen auf Einzahlungen in Kryptowährung zu verdienen, hatte einen harten Start in das Jahr, nachdem die bulgarischen Behörden ihre lokalen Büros durchsuchten. Die Operation war Teil einer Untersuchung wegen angeblicher Steuerdelikte und Geldwäsche.
Die Ermittlungen wurden schnell zu einem großen Thema in dem osteuropäischen Land, da große politische Parteien sie zum Anlass nahmen, sich gegenseitig zu schaden.
Boiko Borisov (der Premierminister des Landes zwischen 2009 und 2021) und andere Mitglieder seiner GERB-Partei sagten, fünf Nexo-Mitarbeiter hätten im Oktober 2021 jeweils 20.000 BGN an das Demokratische Bulgarien (einen der Hauptkonkurrenten der ehemaligen Regierungsorganisation) gespendet. Zwei weitere Krypto-Plattform-Mitarbeiter wurden enthüllt nachgezogen zu haben und den gleichen Betrag Tage später verschenkt zu haben.
GERB ging sogar noch weiter und versprach zu prüfen, ob Nexo die politische Kampagne von „We Continue the Change“ (der Partei, die die Wahl 2021 gewann und bis Juni letzten Jahres an der Spitze blieb) finanziert hat. Borisovs Organisation und andere Mitglieder der politischen Elite Bulgariens behaupteten auch, dass der ehemalige Finanzminister Asen Vasilev Teil des inneren Kreises von Nexo war und im Namen der Firma handelte.
Vasilev sagte letztes Jahr, dass die Regierung Optionen geprüft habe, um „kurz- bis mittelfristig“ einen Zahlungsmechanismus in Kryptowährung einzuführen. Er gab bekannt, dass das Leitungsgremium unterwegs mit der Zentralbank und „Branchenakteuren“ zusammenarbeiten wird (ohne Nexo besonders zu erwähnen).
Reaktion auf die Vorwürfe
Die Mitglieder von We Continue the Change widerlegten die Anschuldigungen schnell und behaupteten, der Skandal sei eine der PR-Aktionen von GERB gegen seine Opposition.
Die Abgeordnete Kalina Konstantinova glaubt, dass die Staatsanwaltschaft die Nexo-Ermittlung genau in dem Moment eingeleitet hat, in dem Präsident Rumen Radev dem demokratischen Bulgarien (einem engen Verbündeten von We Continue the Change) ein Mandat zur Regierungsbildung erteilen und damit die GERB aus der Gleichung ausschließen wollte.
„Aber ich denke, die Leute sehen hinter die Fassade, die vom wichtigen Thema ablenken soll. Nämlich die Bildung eines Kabinetts und die Prüfung eines der wichtigsten Antikorruptionsgesetze, desjenigen über die Kontrolle des Generalstaatsanwalts“, fügte er hinzu.
Der Vorsitzende des demokratischen Bulgariens – Hristo Ivanov – gab zu , dass seine Partei Spenden von Nexo-Mitarbeitern erhalten habe. Daran sieht er jedoch nichts auszusetzen, denn die Transaktionen seien öffentlich protokolliert und dem Rechnungshof gemeldet worden.
„Das bedeutet, den Menschen, die dieses Geld gegeben haben, der gesamten bulgarischen Gemeinschaft, die gespendet hat, zu sagen, dass etwas nicht stimmt“, sagte er.
Ivanov teilte die Position von Konstantinova, dass die Bemühungen der Staatsanwaltschaft gegen Nexo zum richtigen Zeitpunkt kamen, als das demokratische Bulgarien kurz davor stand, ein Kabinett zu bilden und umfassende Justizreformen zu verabschieden:
„Wie genau wurde Donnerstag in der Woche gewählt, in der er seine dritte Amtszeit absolvieren muss, und es ist klar, dass wir in der dritten Amtszeit versuchen werden, die Frage des Status des Generalstaatsanwalts zu lösen. Lassen Sie hier keine propagandistische Ausbeutung einer ansonsten realen Untersuchung zu.
Und Asen Vasilev?
Der ehemalige Finanzminister wies Gerüchte zurück, dass er enge Verbindungen zu Nexo habe und dass die Plattform We Continue the Change finanziell unterstützen würde. Behauptungen, Vasilev habe sich auf einer unbekannten Insel versteckt, wurden ebenfalls widerlegt, als er vor Reportern im Zentrum der bulgarischen Hauptstadt Sofia sprach.
Er beschrieb die Nexo-Saga auch als „großen Medienrauch“ und sagte voraus, dass beschuldigte Führungskräfte der Kryptowährungsplattform Bulgarien wegen Untergrabung seines Rufs verklagen könnten:
"Die Endwirkung dieser Aktionen, was passieren wird, ist sehr wahrscheinlich, dass Bulgarien von denen verurteilt wird, deren Interessen verletzt wurden, die die Staatsanwaltschaft angreift, und dass wir eine Entschädigung aus dem Haushalt zahlen müssen."
Nexo hat zuvor erklärt, dass die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft gegen das Gesetz verstoßen, und versprochen, den Fall vor Gericht zu bringen. Er sagte, er habe alle Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche eingehalten, aber einige Wachhunde hätten den Ansatz „zuerst treten, dann Fragen stellen“ gewählt.
Der Beitrag Nexo Turbulenzen verursacht Spannungen im bulgarischen Parlament erschien zuerst auf CryptoPotato .