Am 28. März verhaftete die Enforcement Directorate (ED) eine Person, Abdul Gafoor, einen der Angeklagten im Betrugsfall Morris Coin, der im Januar 2022 in der indischen Kryptoszene ausbrach und immer noch einer der größten Betrugsfälle dieser Art im Land ist . . .
ED ist die Wirtschaftsnachrichtenabteilung des Finanzministeriums und verfolgt hochwertige Wirtschaftskriminalität. Er übernahm den Fall im Jahr 2021, nachdem mehrere Präzedenzfälle gegen Morris Coin und seinen Chef Nishad K.
Gafoor ist Direktor einer Briefkastenfirma namens Stox Global Brokers Private Limited, und er leitete früher Anlegergelder an andere Hedging-Unternehmen um. Gafoor wurde nach dem Money Laundering Prevention Act (PMLA) festgenommen und in Justizgewahrsam genommen, und ED wird wahrscheinlich das Gericht um Gafoors Gewahrsam bitten, um ihn zu befragen, berichteten indische Medien.
Hintergrund des Falls
Der Betrugsfall Morris Coin tauchte ursprünglich im September 2020 auf, als sich eines der Opfer bei der örtlichen Polizei in der indischen Provinz Kerala beschwerte. Die Beschwerde betraf den „Morris Coin 300 Days Investment Plan“ und der Betrugsboss Nishad K. wurde festgenommen und anschließend gegen Kaution freigelassen.
Die damalige Polizei konnte das volle Ausmaß des Betrugs nicht erkennen. Nach seiner Freilassung wurde Nishad ahnungslos und floh Berichten zufolge aus dem Land. In einem Versuch, ihn aufzuspüren, pfändete ED seine Besitztümer in Indien.
Im November 2021 nahm die Polizei sieben Personen fest, nachdem sie ihre Ermittlungen abgeschlossen und festgestellt hatte, dass der 31-jährige Nishad mindestens 900 Investoren in Höhe von 160 Millionen US-Dollar getäuscht hatte.
Sie arbeiteten als Inkasso- und Durchleitungsagenten für Nishad, und ihre Bankkontodaten zeigten, dass sie Rs 90-100 crore (ungefähr 1,3 Milliarden US-Dollar) auf mehrere mit Nishad verbundene Konten überweisen würden. Die Polizei stellte fest, dass Geld, das angeblich als Investition in Morris Coins ICO, eine nicht existierende digitale Währung, aufgebracht wurde, an Briefkastenfirmen umgeleitet und unter anderem in Immobilien investiert wurde.
ED-Untersuchungen haben bisher ergeben, dass Investoren gebeten wurden, Rs 15.000 (ca. 190 USD) für 10 Morris Coins zu investieren, die eine Sperrfrist von 300 Tagen haben werden. Während dieser Zeit erhalten Anleger eine Rendite von 3 % pro Monat.
Sobald die Münze an die Börse geht, würde ihr Preis wie der von Bitcoin explodieren, versprachen Morris Coin-Agenten den Investoren. Dies dauerte hauptsächlich während der Sperrfrist von 2020 bis zu Nishads Verhaftung im September desselben Jahres.
Andere Fälle von kryptografischem Betrug
In den letzten 15 Tagen ist dies der dritte Krypto-Betrugsfall, der von den indischen Medien gemeldet wurde. Am 27. März stellte CryptoPotato fest, dass die Polizei der indischen Provinz Gujarat vier Personen, darunter ein Paar, festgenommen hatte, weil sie einen Geschäftsmann betrogen hatten, um in Bitcoin zu investieren.
In einem anderen Fall wurden ein ehemaliger hochrangiger Polizeibeamter und ein technischer Experte in der Provinz Maharashtra festgenommen , weil sie Kryptowährungen gestohlen hatten, während sie einen Fall untersuchten, in dem sie Zeuge polizeilicher Ermittlungen waren.