Die Krypto-Derivatebörse Deribit, berühmt für ihre Verbindung mit dem Kryptowährungs-Hedgefonds Three Arrows Capital, plant, bis zum dritten Quartal 2023 nach Dubai zu ziehen, bis regulatorische Klarheit vorliegt.
Der Schritt erfolgt, nachdem Kunden der Börse nach dem Zusammenbruch von FTX eine stärkere regulatorische Aufsicht gefordert haben.
Deribit, um die VARA-Lizenz zu beantragen
Laut seinem Chief Compliance Officer David Dohmen wird Deribit das Büro mit zehn lokalen und bestehenden Mitarbeitern versorgen. Die niederländische Muttergesellschaft und weitere Tochtergesellschaften beschäftigen 95 Mitarbeiter.
„Wir waren der Meinung, dass das gesamte Regulierungssystem besser für Kryptowährungen geeignet ist als andere Gerichtsbarkeiten“, bemerkte Dohmen. Deribit, das Bitcoin- und Ether-Optionen anbietet, verzeichnete Abflüsse zwischen 10 und 15 %, nachdem die bahamaische Börse FTX am 11. November 2022 Insolvenz angemeldet hatte.
Deribit wird einen Antrag auf Vollmarkt-Produktlizenz bei der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority einreichen, sobald die Aufsichtsbehörde einige Vorschriften geklärt hat. Darüber hinaus hofft er, in den kommenden Jahren Maklerlizenzen in Großbritannien, Brasilien und Singapur zu erhalten.
Die Börse operiert derzeit von Panama aus und wird kaum oder gar nicht beaufsichtigt.
Deribit liquidierte 80 Millionen US-Dollar, die 3AC gehörten
Deribit katalysierte die Liquidation von Three Arrows Capital, nachdem der Hedgefonds es versäumt hatte, Nachschussforderungen für gehebelte Geschäfte zu erfüllen.
Three Arrows Capital hatte Bitcoin und Ether im Jahr 2020 von Deribit geliehen, es jedoch versäumt, die Mindestguthaben während eines starken Rückgangs der Kryptowährungspreise Anfang Juni 2022 gemäß den Leihregeln der Derivatebörse aufzustocken.
Am oder um den 13. Juni 2022 begann Deribit mit der Liquidation der Three Arrows-Position im Wert von etwa 80 Millionen US-Dollar. Am 15. Juni kündigte die Terminbörse den Kreditvertrag mit der singapurischen Investmentfirma.
Three Arrows Capital befindet sich in einem Insolvenzverfahren nach Chapter 15 . Kürzlich verklagte ein US-Richter den Mitgründer Kyle Davies auf Twitter wegen Beihilfe zum Insolvenzverfahren.
Trotz der anhaltenden Insolvenz von Three Arrows haben Davies und Mitbegründer Su Zhu kürzlich potenziellen Investoren eine neue Idee vorgestellt, um einen Forderungsmarkt für Gläubiger in Schwierigkeiten geratener Kryptofirmen in Gang zu bringen.
Die neuen VARA-Gesetze sehen bei Nichteinhaltung Bußgelder in Millionenhöhe vor
Trotz günstiger Vorschriften, bei denen sich mehrere große Kryptofirmen, darunter Binance, in der Region niedergelassen haben, überdenken die Behörden der Golfstaaten ihren Ansatz nach dem Zusammenbruch mehrerer Kryptofirmen im Jahr 2022.
Mit Wirkung vom 14. Januar 2023 verlangen neue Regeln, die von Scheich Mohammed Bin Rashid von Dubai vorgestellt wurden, dass Kryptowährungsbörsen eine Lizenz von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) erhalten müssen. Sie müssen auch umfassende Cybersicherheitsmaßnahmen und technische Richtlinien einhalten, um die digitalen Vermögenswerte in ihrer Obhut zu schützen. Kryptowährungsunternehmen müssen auch Know-Your-Customer-Checks und Anti-Geldwäsche-Vorschriften einhalten.
Verstöße gegen Vorschriften können zu Geldstrafen von bis zu 2,7 Millionen US-Dollar, strafrechtlichen Ermittlungen und der Rückgabe von erzielten Gewinnen führen. Die neuen Gesetze gelten nicht für Kryptowährungsunternehmen, die in Freizonen innerhalb der VAE tätig sind.
Dubai hat auch ein Digital Economy Court eingerichtet , das speziell auf die Beilegung von Streitigkeiten in den Bereichen Blockchain, künstliche Intelligenz und Fintech ausgerichtet ist. Eine kürzlich erfolgte Ergänzung der Regeln für das Dubai International Financial Centre gibt DEC die Befugnis, Änderungen an einem digitalen Vermögenswert unter Verwendung einer digitalen Signatur oder eines anderen Zugriffs- oder Kontrollmechanismus anzuordnen.
VARA setzte die Lizenz aus, die es der Niederlassung von FTX in Dubai ermöglicht hätte, sich auf die Operation vorzubereiten, nachdem FTX Konkurs angemeldet hatte. FTX erhielt im Juli 2022 die Genehmigung, Kunden ein Minimum Viable Product anzubieten.
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