Im Strafverfahren gegen Sam Bankman-Fried entdeckten US-Staatsanwälte Textnachrichten und E-Mails von Bankman-Fried an den derzeitigen FTX-CEO John Ray. Diese Dokumente bieten einen entscheidenden Einblick in die Geschäftstätigkeit von FTX vor seinem abrupten Führungswechsel.
Am 30. Januar enthüllten Gerichtsdokumente, dass das Justizministerium (DOJ) einen Antrag des Rechtsteams von Bankman-Fried abgelehnt hatte, vorgeschlagene Änderungen ihrer Kautionsbedingungen zurückzunehmen. Zu diesen Änderungen gehörte der Verzicht auf Interaktionen mit ehemaligen und aktuellen FTX-Mitarbeitern. Die Staatsanwälte teilten mit, dass SBF versucht hatte, sich sowohl mit John Ray (aktueller CEO von FTX) als auch mit Ryne Miller (General Counsel von FTX in den USA) in Verbindung zu setzen.
Am 2. Januar schickte Bankman-Fried Ray eine E-Mail, in der er sein Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass er nicht auf dem richtigen Fuß davongekommen war, und schlug ein Treffen in New York City vor. Seine Eltern gaben ihm die Erlaubnis, sein Zuhause in Kalifornien zu verlassen, damit er vor Gericht gehen und auf nicht schuldig plädieren konnte. Die Nachricht folgt einer Mitteilung vom 30. Dezember, in der SBF die Situation in Bezug auf mit Alameda-Wallets verknüpfte Gelder erläuterte:
Selbst wenn ich nicht auf die Gelder zugreifen kann, ist es denkbar, dass Sie und Ihr Team die Befugnis haben, diese Vermögenswerte zu übertragen und zu schützen. Ich würde gerne mit Ihnen besprechen, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie bei Bedarf darauf zugreifen können.
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried sagte in seiner Erklärung vom 12. Januar über den bevorstehenden Zusammenbruch von FTX, dass die Anwaltskanzlei Sullivan & Crowell und der US-General Counsel von FTX Druck auf ihn ausgeübt hätten, Ray zu seinem Nachfolger zu ernennen. Als Antwort auf die Bemerkungen von SBF über das Fehlen einer laufenden Rolle bei einem FTX-Tochterunternehmen sagte Ray, er vertrete oder spreche nicht in ihrem Namen.
Bankman-Fried-Dokumente vom 27. Januar zeigen, dass er angeblich versucht hat, Miller zu kontaktieren, um seine kriminelle Aussage zu beeinflussen, was die Staatsanwälte dazu veranlasste, einen Antrag auf Änderung der Kautionsbedingungen von SBF einzureichen, um nicht nur jegliche Kommunikation mit FTX-Mitarbeitern über verschlüsselte Messaging-Anwendungen zu unterbinden wie Signal, aber auch, um sie daran zu hindern, auf Vermögenswerte zuzugreifen oder diese zu übertragen, die direkt oder indirekt mit FTX und Alameda in Verbindung stehen.
Der Distrikt Delaware ist mit dem Konkursverfahren für FTX weit fortgeschritten, und der Strafprozess gegen SBF wird im Oktober beginnen.