Opfer des berüchtigten BitConnect Ponzi-Systems könnten nach einem kürzlich ergangenen Urteil eines kalifornischen Gerichts endlich eine Form der Wiedergutmachung erfahren.
Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien hat entschieden , dass etwa 800 Opfer des Programms eine Entschädigung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar erhalten werden.
Die Geschichte hinter BitConnect
BitConnect war eine Kryptowährungsleihplattform, die Anlegern garantierte Renditen durch ihren proprietären „BitConnect Trading Bot“ und „Volatility Software“ versprach. Die Plattform lief von 2016 bis 2018 und hatte auf ihrem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar. Es stellte sich jedoch als Schneeballsystem heraus, bei dem mit Geldern neuer Investoren Renditen an frühere Investoren gezahlt wurden.
Im Januar 2018 erließ das Texas State Securities Board eine dringende Unterlassungsverfügung gegen BitConnect und behauptete, es würde ein „Ponzi-System“ für Einwohner von Texas fördern. Die Wertpapierabteilung des Außenministers von North Carolina erließ einige Tage später eine ähnliche Anordnung. Kurz darauf schloss die Plattform ihre Pforten und ließ Tausende von Anlegern mittellos zurück.
Im September 2021 bekannte sich Glenn Arcaro, ein in den USA ansässiger Promoter von BitConnect, der Verschwörung zum Kabelbetrug schuldig. Ein Jahr später wurde er zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt.
Im November 2021 kündigte das US-Justizministerium an, beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 56 Millionen US-Dollar an Arcaro zu verkaufen, um die Opfer des Betrugs zu entschädigen. Darüber hinaus veröffentlichte das DOJ im Februar 2022 eine Anklage gegen den Projektgründer Satish Kumbhani, der sich immer noch auf freiem Fuß befindet, und beschuldigte ihn, geschätzte 2,4 Milliarden US-Dollar von Investoren in einem Schneeballsystem erhalten zu haben. Die Regierung klagt Kumbhani der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenpreismanipulationen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche an.
Im Jahr 2020 entschied das Gericht, dass die 800 Opfer des Regimes Anspruch auf Entschädigungen in Höhe von 17 Millionen US-Dollar haben. Es ist noch nicht klar, ob die Entschädigungen aus dem Fonds bezahlt werden, der aus dem Verkauf der beschlagnahmten Vermögenswerte oder aus anderen Quellen stammt.
Hüten Sie sich vor Krypto-Ponzi
Der Fall BitConnect erinnert an die Risiken, die mit der Investition in unregulierte und unbewiesene Kryptowährungen verbunden sind, und unterstreicht die Bedeutung der Sorgfaltspflicht bei der Erwägung solcher Investitionen. Es ist auch ein warnendes Beispiel, dass es wichtig ist, bei Investitionsmöglichkeiten, die garantierte Renditen versprechen, vorsichtig zu sein, insbesondere wenn komplexe oder schwer verständliche Technologien als Verkaufsargument verwendet werden.
BitConnect hatte sich selbst als legitime Kryptowährungsleihplattform vermarktet und versprach Investoren garantierte Renditen durch seine proprietäre Technologie, darunter „Bitconnect Trading Bot“ und „Volatility Software“. Es zeigte sich jedoch, dass die Plattform wie ein klassisches Ponzi-System funktionierte, bei dem Gelder von neuen Investoren verwendet wurden, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen.
Der Initiator des Programms, Glenn Arcaro, bekannte sich im September 2021 der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und wurde daraufhin zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt. Im November 2021 kündigte das Justizministerium an, beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 56 Millionen US-Dollar zu verkaufen, um die Opfer des Betrugs zu entschädigen.
BitConnect-Gründer Satish Kumbhani wurde im Februar 2022 vom DOJ wegen seiner angeblichen Rolle bei der Beschaffung von 2,4 Milliarden US-Dollar von Investoren durch das Schneeballsystem angeklagt. Kumbhani ist derzeit auf der Flucht vor Anklagen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, Preismanipulation von Waren, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und internationaler Geldwäsche.
Der Beitrag BitConnect Victims May Get Some of Their Money Back erschien zuerst auf BeInCrypto .