Kryptowährungen 

Berichten zufolge wurden die bulgarischen Büros von NEXO von den Behörden durchsucht

Gepostet von: Wolframwürfel

Laut führenden lokalen Medien werden die bulgarischen Büros der beliebten Krypto-Währungsleihplattform Nexo von den Behörden durchsucht.

  • Laut Cover sind Staatsanwälte, Spionageabwehr und Ermittler vor Ort.
  • Der Bericht behauptet auch, dass Polizisten außerhalb von Gebäuden stationiert sind, die mit den Eigentümern des Unternehmens in Verbindung stehen.
  • Der offizielle Sprecher des bulgarischen Generalstaatsanwalts spricht über die Angelegenheit:

Derzeit gibt es Maßnahmen zur Ermittlung und Befragung von Zeugen beim Nationalen Ermittlungsdienst. Auf dem Territorium der Hauptstadt laufen massive Ermittlungsmaßnahmen mit dem Ziel, die illegalen und kriminellen Aktivitäten der Kryptobank Nexo zu neutralisieren. Diese Bank hat eine multinationale Plattform für den Handel und das Verleihen von Kryptowährungen geschaffen und unterhält sie. Es wurde ein Vorverfahren eingeleitet, in dem argumentiert wurde, dass die Hauptorganisatoren der Aktivität bulgarische Staatsbürger seien und ihre Haupttätigkeit vom Hoheitsgebiet Bulgariens aus ausgeübt werde. Sagte Siika Mileva.

  • Darüber hinaus gab Mileva bekannt, dass derzeit mehr als 300 Agenten an einer massiven Klage gegen das Unternehmen arbeiten, darunter Beamte mehrerer Behörden.
  • Dem Bericht zufolge wird gegen das Unternehmen wegen Führung einer organisierten kriminellen Gruppe, Geldwäsche, Steuerbetrug und Computerbetrug sowie wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Erbringung von Bankdienstleistungen ohne die erforderlichen Lizenzen ermittelt.
  • Ein Nexo-Sprecher sagte gegenüber CryptoPotato:

Es gibt Behörden in einem der Nexo-Büros in Bulgarien, das, wie Sie wissen, das korrupteste Land in der EU ist. Sie führen Geldwäsche- und Steuerermittlungen gegen eine bulgarische Einheit der Gruppe durch, die keinen Kundenkontakt hat, sondern nur Backoffice-Funktionen hat: Gehaltsabrechnung, Kundendienst, Compliance. Wir sind eine der strengsten Stellen in Bezug auf KYC/AML. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir dabei geholfen, Millionen für die dortigen Opfer und begrenzte Kunden aus Russland und sanktionierten Regionen zu sammeln. Für Ihr Verständnis sind die Bevölkerung in Bulgarien und das politische Spektrum an der pro- und anti-russischen Front sehr gespalten.

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